胜利油田大明集团股份有限公司第四次董事会于1996年7月28 日在公司本部召 开,到会董事15人,超过全体董事的半数以上。

    经过与会董事认真审计、表决,一致通过并形成如下决议:

    1、审议通过了总裁工作报告。

    2、审议通过了1995年度财务决算与1996年财务预算报告,同意提交股东大会表 决。

    3、审议通过了拟提交股东大会表决的关于调整1995年度利润分配预案的议案, 同意将1995年度预分配利润调入未分配利润,滚存至1996年,连同1996年利润一起向 体股东分配。

    4、审议通过了用公积金转增股本的议案,同意向全体股东每10股送5股。该议 案经股东大会批准后实施。