本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司二○○六年第二次临时董事会会议通知于2006年2月24日以书面形式发出，会议于2006年3月6日上午8：30时在深圳市召开。会议由周长江副董事长主持，会议应到董事11名，实到董事11名，其中亲自出席的董事为8人，委托他人出席的董事为3人，薛万东董事及王凤阁董事书面委托周长江董事代为出席会议并表决，许卫华董事书面委托迟中东董事代为出席会议并表决，独立董事才汝成、周春生、卢建康、周志济出席了会议，公司2名监事列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    会议一致通过了如下决议：

    一、批准《中国石化胜利油田大明(集团)股份有限公司董事会关于中国石油化工股份有限公司全面要约收购本公司流通股和非流通股事宜致全体股东的报告书》。

    二、批准《关于授权公司董事长薛万东和董事卢建康、迟中东单独或共同决定与本此要约收购有关事宜的议案》。

    特此公告