本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、召开会议基本情况

    1、会议时间:2002年7月30日，上午9:30

    2、会议地点：珠海市金怡酒店

    二、会议审议事项

    （1）关于董事人员变动的议案（该事项曾刊登于2002年6月11日的《证券时报》 ）

    （2）关于监事人员变动的议案（该事项曾刊登于2002年4月16日、2002年6 月 11日的《证券时报》）

    （3）关于签署《债务转移协议书》的议案

    三、会议出席对象

    (1)截止2002年7月19日15:00 时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股 东；

    (2)具有上述资格的股东授权委托代理人；

    (3)本公司董事、监事及高级管理人员；

    四、会议登记方式

    (1)登记时间:2002年7月29日;

    (2)地点:珠海市吉大海洲路金苑大厦公司证券部;

    (3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、 授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续； 法人股东凭法人代表签署并加盖公 章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用传真或信函方式登记。

    五、会议联系方式

    联系电话:(0756) 3338333转8142、8121；

    传 真:(0756)3338123

    附件：

    授 权 委 托 书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席珠海鑫光集团股份有限公司 2002年第二次临时股东大会,并代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号: 持股数:

    委托人(签名、盖章) 受托人(签名):

    委托时间: