本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    珠海鑫光集团股份有限公司2001年年度股东大会于2002年5月17日上午9：30在 广东省珠海市金怡酒店召开，出席会议的股东及股东代表 6 人，代表股份数 204 ,700,027 股，占公司股份总数的53.74％，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。部分董事、监事及公司高级管理人员出席了会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式形成了以下决议：

    1、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2001年度董事会工作报告；

    2、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2001年度监事会工作报告；

    3、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2001年年度报告及年度报告摘要；

    4、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2001年度财务决算报告；

    5、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2001年度利润分配方案；

    6、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了本公司2002年度利润分配政策；

    7、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了《续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2002年度审计机构 的议案》；

    8、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了《关于独立董事津贴标准的议案》；

    9、审议了《关于董事人员变动的议案》：

    以190,100,027股赞成，占到会表决权的92.87％，0股反对，14,600,000 股弃 权，通过了李国林先生因工作原因辞去公司董事职务；

    以190,100,027股赞成，占到会表决权的92.87％，0股反对，14,600,000 股弃 权，通过了选举刘启亮先生为公司董事；

    10、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对，0股弃权，审 议通过了《股东大会议事规则》；

    11、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对， 0 股弃权， 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》；

    12、以204,700,027股赞成，占到会表决权的100 ％，0 股反对，0股弃权，审 议通过了《关于除独立董事之外，给予公司董事、监事、董事会秘书津贴及津贴标 准的议案》。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经广东亚太时代律师事务所具有证券从业资格的王继宁律师现场 见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东 大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会 规范意见》和《公司章程》的规定,会议作出的各项决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、 股东大会会议记录；

    2、 股东大会决议；

    3、 法律意见书。

    特此公告

    

珠海鑫光集团股份有限公司

    董事会

    2002年5月18日