本公司1997年临时股东大会于1997年9月20日在珠海金怡酒店召开, 到会股东 24人,代表股份161,653,628股,占总股份的62.72%。
    大会表决通过了如下决议:
    1.以资本公积金转增股本:以1997年6月30日总股本257,663,847股为基数,向 全体股东每10股转增4股,计转出103,065,538元,转增股本103,065,538股。 以上 决议须经证管部门同意后实施,具体时间和办法另行公告。
    2.聘请珠海经济特区会计师事务所为本公司1997年度审计机构。
    
珠海鑫光集团股份有限公司    一九九七年九月二十二日