每日必读珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2002年4月11 日在珠 海市金怡酒店召开,会议应到董事11人,实到10人,1名董事委托其他董事参加,5名监 事列席了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过 以下决议：
一、2001年度董事会工作报告；
二、2001年度总裁工作报告；
三、2001年年度报告及年度报告摘要：
四、2001年度财务决算报告；
五、2001年度利润分配的预案：
经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计,2001 年度本公司实现净利润－ 437,387,858.81元,加上年初未分配利润－156,471,435.13元,2001年年末未分配利 润为－593,859,293.94元。因本年度经营亏损,拟不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本。
该预案须提交2001年度股东大会审议。
六、2002年度利润分配政策：
公司2002年度利润将按照公司章程规定首先用于弥补上年度亏损, 若有剩余利 润,在提取法定公积金和公益金后,用于2002年度股利分配的比例不低于50％；利润 分配形式以派发现金或送红股或两者结合的方式, 其中派发现金占股利分配的比例 在30％以上。
具体分配方案届时董事会将根据实际情况调整确定后,提交股东大会审议。
七、本公司决定续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为本公司2002年度 审计机构。
八、关于独立董事津贴标准的议案：
根据中国证监会证监发[2001〗102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》中关于“上市公司应当给予独立董事适当津贴。津贴的标准应当由董事会 制订预案,股东大会审议通过,并在公司年报中进行披露”的规定, 提议本公司独立 董事每年津贴人民币叁万元。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按《 公司章程》行使职权所需的合理费用据实报销。
该议案需提交2001年度股东大会审议。
九、关于董事人员变动的议案；
同意李国林先生辞去公司董事职务, 选举刘启亮先生为公司董事候选人（简历 附后）。该议案需提交2001年度股东大会审议。
十、股东大会议事规则（附件1）；
该议案需提交2001年度股东大会审议。
十一、关于修改公司章程部分条款的议案（附件2）：
该议案需提交2001年度股东大会审议。
十二、关于公司股票实行特别处理的议案：
由于本公司最近两个会计年度审计结果显示的净利润为负值, 按照深圳证券交 易所《股票上市规则》第九章“特别处理”的有关规定, 特向深圳证券交易所申请 对本公司股票实行特别处理。股票简称由“有色鑫光”变更为“ST鑫光”, 股票代 码仍为000405。
十三、选举杜斌先生为公司本届董事会副董事长；
十四、关于除独立董事之外,给予公司董事、监事、 董事会秘书津贴及津贴标 准的议案：
董事会拟定的津贴标准如下：
董事长：3万元,副董事长：2.8万元,董事2.5万元,监事1.5万元,董事会秘书： 2万元。
该议案尚须2001年年度股东大会审议通过。
十五、关于召开2001年度股东大会的议案；
1、会议时间:2002年5月17日,上午9:30
2、会议地点：珠海市金怡酒店
3、会议议程:
（1）2001年度董事会工作报告；
（2）2001年度监事会工作报告；
（3）2001年年度报告及年度报告摘要；
（4）2001年度财务决算报告；
（5）2001年度利润分配的预案；
（6）2002年度利润分配政策；
（7）续聘珠海经济特区利安达信隆会计师事务所有限公司为本公司2002 年度 审计机构的预案；
（8）关于独立董事津贴标准的预案；
（9）关于董事人员变动的议案；
（10）股东大会议事规则；
（11）关于修改公司章程部分条款的议案；
（12）关于除独立董事之外,给予公司董事、监事、 董事会秘书津贴及津贴标 准的议案
4、出席对象
(1)截止2002年5月8日15:00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；
(2)具有上述资格的股东授权委托代理人；
(3)本公司董事、监事及高级管理人员；
5、会议登记
(1)登记时间:2002年5月11－13日;
(2)地点:珠海市吉大海洲路金苑大厦公司证券部;
(3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、 授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续； 法人股东凭法人代表签署并加盖公 章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
外地股东可采用传真或信函方式登记。
联系电话:(0756) 3338333转8142、8121；
传 真:(0756)3338123
珠海鑫光集团股份有限公司
董 事 会
2002年4月16日
附：简历
刘启亮：男,40岁,律师,毕业于厦门大学法律系,法学学士学位, 历任中国有色 金属进出口广东公司总经办副主任、证券投资部经理, 现任中国有色金属进出口广 东公司总经理助理兼总经办主任。
