1.会议时间:2002年4月8日,下午2∶00;
    2.会议地点:珠海市吉大海洲路金怡酒店;
    3.会议议程:审议关于《公司董事人员变动的议案》;
    4.出席对象:
    (1)截止2002年3月29日15∶00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股 东;
    (2)具有上述资格的股东授权委托代理人;
    (3)本公司董事、监事及高级管理人员;
    5.会议登记
    (1)登记时间:2002年4月1—3日;
    (2)地点:珠海市吉大海洲路金苑大厦公司证券部;
    (3)登记所持资料:个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、 授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续; 法人股东凭法人代表签署并加盖公 章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
    (4)外地股东可采用传真或信函方式登记。
    联系电话:(0756)3338333转8124,8121;
    传真:(0756)3338123
    邮编:519015
    
珠海鑫光集团股份有限公司董事会    2002年3月5日