1997年本公司在配股说明书中披露配股募集资金人民币12127.29万元( 实际募 集11517万元)将用于投资本公司控股51%股权的铜川鑫光铝业有限公司(以下简称“ 铜川铝业”)。本公司在1997年年报中披露，已将配股募集资金6800 万元投入铜川 铝业自备电厂项目，其余4717万元暂作公司流动资金；1998年至2000年年报中均披 露已将配股募集资金7700万元投资于铜川铝业自备电厂项目，其余3817万元暂作公 司流动资金。(其中在2000年年报中披露1999、2000 年度用于兼并广州珠江冶炼厂 后归还银行贷款本金共2266万元，尚余1551万元)。

    经本公司董事会查实，1997年9月，本公司按10:2.5的比例实施配股方案， 各 股东实施认购总股数为20,196,078股，配股价格为6元／股，应收配股资金为12117 万元，扣除发行费用后实收配股资金为11832万元；具体收款及实施使用情况如下：

    类别          配股款  配股说明书资金用途      资金实际用途及时间       

    社会公众股    9666万元    全部投入铜川    1、铜川铝业自备电厂:2000万元 

    法人股转配股  1092万元    铝业自备电厂       (97年9月)                 

    发起人法人股  1359万元    项目            2、还深圳国投证券公司本息:   

    (珠光公司)                                   8262万元(97年9月)         

                                              3、付平安证券利息:150万元    

                                                 (97年9月)                 

                                              4、购买澳门富豪花园四层房产：

                                                 1200万元(97年10月)        

                                              5、余款220万元由本公司使用   

                                                 (97年9月)                 

    合计        12117万元      11832万元              11832万元            

                (实际募集

                11832万元)

    之所以出现年报披露配股募集资金投入与实际使用情况出现重大不符，本公司 董事会经调查，了解到年报披露的以7700万元投入铜川铝业自备电厂的资金构成分 为三块：第一块是1997年1月至9月本公司投入的自有资金3100万元；第二块是配股 募集资金到位后投入的2000万元；第三块是本公司自95年9月30 日收购铜川铝厂并 组建铜川鑫光铝业有限公司后，截止到97年9月， 应从铜川铝业分享的未分配利润 数约为2600万元，本公司将此笔应分享的未分配利润作为本公司对铜川铝业的投入。

    因此，董事会认为本公司在1997年至2000年年报中披露的配股募集资金使用情 况与事实不符。

    本公司董事会在查清上述事实后，已对有关人员作了严厉批评，并就上述已披 露事项与事实不符向投资者致以深深的歉意，董事会保证今后严格按照上市公司规 范要求运作，坚决避免类似情况再次发生。