珠海鑫光集团股份有限公司董事会四届九次会议于2001年12月27日上午10点在 北京恩菲科技大厦中国有色金属建设股份有限公司五层会议室召开。应到董事11人， 实到董事6人(黄建国董事委托谢亚衡行使表决权)，1名监事列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：

    1、 根据中国证监会广州证管办《限期整改通知书》的要求和董事会制定的“ 查清一件，汇报一件，处理一件，公告一件”的原则，董事会经查实，了解到2000 年5月30日，本公司在未通过董事会研究决策的情况下，与平果铝业公司(与本公司 无任何产权关系)、金光国际有限公司(以下简称金光公司)三方签订协议， 为解决 本公司欠平果铝业公司加工费等费用475万美元的债务问题， 三方一致同意本公司 将金光公司持有的安徽金隆铜业有限公司的股权计2943万股( 占金隆铜业有限公司 总股本65400万股的4.5％)折475万美元，转让给平果铝业公司，冲抵本公司对平果 铝业公司的债务。另外，2001年3月7日，本公司与铜陵有色金属(集团)公司( 与本 公司无关联关系、以下简称铜陵公司)、金光公司三方签订协议， 为解决本公司对 铜陵公司500万美元借款纠纷案(本公司已公告)涉及的债务问题， 三方一致同意本 公司将金光公司持有金隆铜业有限公司的股权2318.5万股(占总股本的3.15％)，按 1∶1.1的价格折合人民币2550.35万元转让给铜陵公司， 以抵偿本公司对铜陵公司 的债务余额。

    上述股权抵债协议于2001年3月17 日召开的金隆铜业有限公司董事会三届五次 会议获得通过。

    上述事项本公司未及时对外公告，也未做相应的帐务处理，原因在于当时正处 于中国长城铝业公司与本公司资产重组、新老股东交替阶段，本公司在一些重大问 题决策程序方面未能完全符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。但上述事项 的处理比较充分地维护了公司的权益，并及时解决了有关问题。

    同时，董事会经查实，本公司与平果铝业的业务预计会对本公司造成一定的损 失，具体数额将在2001年年度报告中详细披露。

    鉴于上述事实，董事会同意将上述事项尽快对外公告，并就上述事项未及时公 告向广大投资者致歉。

    2、董事会责成经理班子尽快与珠海鑫光集团房地产开发公司(本公司的关联企 业)、金光公司协商，尽快处理三方之间的债权、债务关系， 报董事会批准后实施 并公告。

    特此公告