珠海鑫光集团股份有限公司第四届第八次董事会议于2001年11月12日上午9 ： 30在北京恩菲科技大厦五层会议室召开,应到董事11人,实到董事6人,1 名董事委托 其他董事行使表决权,2名监事列席了董事会议, 符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议经审议,通过以下决议：

    一、同意王宝林先生因工作原因辞去董事长职务, 选举王宏先生担任公司董事 长职务(简历附后)。

    二、责成公司经理班子加大公司应收款的清理力度, 并原则同意授权公司总裁 对收回应收款有贡献的所有人员给予适当的奖励, 相关措施及实施细则拟定后报董 事会批准。

    三、同意对《珠海鑫光集团股份有限公司总裁工作细则》进行进一步修订后提 交下次董事会审议。

    四、原则同意授权公司经理班子抓紧实施“盘活沉淀资产, 适时组建新型控股 公司”的工作,具体方案拟定后报董事会批准。

    五、原则同意授权公司总裁对融资有贡献人员给予适当的奖励, 具体适时细则 拟定后报董事会批准。

    六、同意张健先生、刘才明先生、谢亚衡先生、陈飞先生辞去公司董事职务, 补选张广龙先生、周岐峥先生、陈加新先生、夏令生先生为公司董事(简历附后 ), 该项决议需经公司下次股东大会审议。

    董事会对张健先生、刘才明先生、谢亚衡先生、陈飞先生对公司所作出的贡献 表示衷心的感谢。

    特此公告。

    附：简历

    王宏：男,42岁,大学本科学历,中共党员,高级会计师, 历任中国有色金属建设 股份有限公司财务处副处长、计划财务部经理、财务总监, 现任中国有色金属建设 股份有限公司副总经理。

    张广龙：男,33岁,大学本科学历,历任深圳运通实业发展公司总经理,上海运通 投资实业发展总公司总裁,上海华隆投资管理有限公司董事长,上海同步电子有限公 司副总裁,现任珠海鑫光集团股份有限公司总裁。

    周岐峥：男,47岁,大学本科学历,历任上海恒宇实业有限公司总经理,上海锦都 实业商务公司总经理,现任上海同步电子有限公司副总裁。

    陈加新：男,38岁,中共党员,工学博士,高级经济师, 历任中国有色金属建设股 份有限公司实业开发部副经理、策划部经理, 现任中国有色金属建设股份有限公司 总经理办公室主任。

    夏令生：男,44岁,硕士研究生学历,中共党员,历任重庆基建工程兵第一技术学 院讲师,河南省焦作市规划建筑设计院主任,珠海鑫光集团房地产开发公司高级工程 师、副总经理,现任珠海鑫光集团房地产开发公司总经理、书记、 珠海鑫光集团股 份有限公司总裁助理,兼任中国管理科学研究院企业管理创新研究所副所长。