本公司第一届董事会第六次会议决定召开股东大会一九九六年会，有关事项通告如下：

    一、会议时间：1996年8月18日（星期日）9∶00时，会期半天；

    二、会议地点：珠海市金怡酒店三楼多功能厅；

    三、会议主要议程

    1、审议通过一九九五年度董事会工作报告

    2、审议通过一九九五年度财务工作报告

    3、审议通过一九九五年度利润分配方案

    4、审议通过董事会换届的报告，选举第二届董事会董事

    5、审议通过公司章程修改草案

    6、审议通过发行Ｂ股的议案

    7、审议其他有关事项

    四、出席对象

    1、截止1996年8月9日15∶00时在深圳证券结算有限公司及珠海证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    2、具有上述资格的股东授权委托代理人；

    3、本公司董事、监事及高级管理人员。

    五、会议登记

    1、登记时间：1996年8月13日至16日；

    2、地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦策划处。

    3、登记所持资料：①个人股东凭本人身份证及证券帐户（代理人凭代理人身份证、授权委托书及委托人证券帐户）办理登记手续；②法人股东凭法人代表签署并加盖公章的授权委托书及受委托人身份证办理登记手续；

    外地股东可采用传真或信函方式登记。

    4、联系电话：（0756）3338333转8962、8963；

    传真：（0756）3338123

    六、其他事项：参加会议的股东往返、食宿费用自理。