1、 会议时间：2001年10月9日，下午3：30；

    2、 会议地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦；

    3、 会议议程：

    （1） 审议《关于公司董事人员变动的议案》；

    （2） 审议《关于转让公司全资拥有的鑫光集团广州珠江冶炼厂54％股权的议 案》。

    4、出席对象：

    (1) 截止2001年9月24日15:00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股 东；

    (2)具有上述资格的股东授权委托代理人；

    (3)本公司董事、监事及高级管理人员；

    5、会议登记

    (1)登记时间：2001年9月25－26日；

    (2) 地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦公司证券部；

    (3) 登记所持资料：个人股东凭本人身份证及股权凭证( 代理人凭代理人身份 证、授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续； 法人股东凭法人代表签署并加 盖公章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

    (4) 外地股东可采用传真或信函方式登记。

    联系电话:(0756) 3338333转8962、8967；

    传 真:(0756)3338123

    邮 编：519015