珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三次会议于2001年8月7日以通讯方 式召开。参加会议的董事8人（董事总数为11人）,符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、 《公司2001年中期报告及摘要》。

    二、 《公司2001年中期利润分配方案》：

    公司2001年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    三、 《公司关于计提各项资产减值准备的议案》。

    四、 经孔和平总裁提名,聘任王新宾先生为总裁助理,任期到2004年5月。

    特此公告