珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二次会议于2001年7月13日上午9时 在北京海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦五层526B会议室召开, 会议由董事长王宝 林先生主持,应到董事11人,实到董事9人,1名董事委托其他董事参加,4 名监事会成 员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过与会董事认真讨论,审 议通过了以下议案：

    1.同意接受李大荣先生辞去公司董事职务,补选孔和平先生(简历附后) 为公司 董事。该议案需经公司临时股东大会审议；

    2.同意接受李大荣先生辞去公司总裁职务, 同意接受王新宾先生辞去公司副总 裁职务；

    3.同意聘任孔和平先生为公司总裁：经孔和平总裁提名,聘任许其林先生、 陈 飞先生、吴竹梅女士(简历附后)、王继明先生为公司副总裁, 聘任蒙宏祝先生为总 裁助理。以上人员任期到2004年5月。

    4.同意为本公司控股50％的广州珠江光电新材料有限公司在2001年7月 1 日至 2003年7月1日之间向中国银行广州市黄埔支行申请人民币1800万元、向广州市黄埔 信用合作社联合社申请人民币228万元的短期贷款授信融资项下债务提供保证,并承 担连带偿还责任。同时, 授权孔和平先生代表本公司与中国银行广州市黄埔支行及 广州市黄埔信用合作社联合社签署上述授信融资项下有关的担保法律文件。

    特此公告。

    附：有关简历

    孔和平：男,现年50岁,高中学历,高级会计师,历任有色总公司第八建设公司安 装工程公司财务科科长,中国有色金属工业对外工程公司财务处副处长,中色建设集 团公司审计室副主任,中色建设股份有限公司审计室主任,光彩项目经理部总会计师 兼财务部经理,蒙中鑫都矿业有限公司副经理兼总会计师,珠海鑫光集团股份有限公 司财务总监。

    吴竹梅：女,现年55岁,大学本科学历,高级工程师,历任有色十六冶一公司计划 科科长、副总经济师兼计划科科长,中国有色金属工业对外工程公司综合处副处长, 中色建设集团公司实业开发部经理,中色建设股份有限公司投资管理部经理。