珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2001年5月10 日在珠海 市金怡酒店召开，会议由王宝林先生主持，应到董事11人，实到董事8人，3名董事 委托其他董事参加，4名监事会成员列席了会议， 符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经过与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

    一、选举王宝林先生为公司本届董事会董事长。

    二、聘任李大荣先生为公司总裁；经李大荣总裁提名，聘任许其林先生、陈飞 先生、王新宾先生为公司副总裁，聘任孔和平先生为财务总监(财务负责人)，聘任 王继明先生、蒙宏祝先生为总裁助理。以上人员任期均为三年。

    三、经董事长王宝林先生提名，聘任刘志勇先生为公司董事会秘书(简历附后)， 委任邓敏女士为公司证券事务代表，任期三年。

    四、通过了《公司董事会议事规则》。

    五、通过了《公司总裁工作细则》。

    六、为进一步完善董事会的运作制度，建立科学的决策机制，充分发挥董事会 应有的战略决策功能和对经理层的监督功能，并及时处理公司的各类重大问题，会 议通过了成立公司董事会常设办事机构的议案，该机构在董事会的授权和领导下开 展工作。

    七、为进一步完善公司的法人治理结构，强化董事会的战略决策功能和对经理 层的监督职能，会议通过了引进独立董事的议案，以弥补现有董事会、监事会功能 上的缺陷。

    八、关于尽快派检查组，落实广州证管办《限期整改通知书》要求的议案。

    九、鉴于股东占用公司资金的事实，为规范公司的运作，缓解公司资金极度紧 张的状况，维护中小股东合法权益，会议通过了关于敦促股东归还欠款的议案，同 意采取有效措施敦促各股东尽快归还对公司的全部欠款。

    十、审议通过关于处理公司职工房改遗留问题的议案，同意确认房改差价，并 根据财政部有关规定进行相关的帐务处理。

    特此公告。

    附：董事会秘书简历：

    刘志勇先生：31岁，中共党员，金融研究生，经济师，1991年毕业于西南财经 大学。1995年至今历任珠海鑫光集团股份有限公司策划处经理、总裁秘书，现任公 司证券部经理。