珠海鑫光集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于3月30 日在北京恩菲 科技大厦五层召开，会议应到董事11人，实到10 人，1名董事委托其他董事参加, 公司监事4人及部分公司高级管理人员列席了会议， 会议符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由公司董事长张健先生主持。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》

    二、审议通过了《公司2000年度总裁工作报告》

    三、审议通过了《公司2000年度财务决算报告》

    四、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》

    经利安达信隆会计师事务所审计，本公司2000年度利润为－112,195,742.01元， 加年初未分配利润66,496,667.03元，年末未分配利润为－45,699,064.98元。本公 司拟定分配方案为：本年度经营亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠 股本。上述预案须经股东大会审议通过后生效。

    五、审议通过了《2001年度利润分配政策》

    公司2001年度利润将按照公司章程规定首先用于弥补上年度亏损，若有剩余利 润，在提取法定公积金和公益金后，用于2001年度股利分配的比例不低于50％；利 润分配形式以派发现金或送红股或两者结合的方式，其中派发现金占股利分配的比 例在30％以上。

    具体分配方案届时董事会将根据实际情况调整确定后，提交股东大会审议。

    六、审议通过了《公司2000年度报告及年度报告摘要》

    七、同意为鑫光集团广州珠江冶炼厂向华夏银行广州分行申请开立银行承兑汇 票贰仟万元（其中信用额度为壹仟万元）提供连带责任保证担保。并同意鑫光集团 广州珠江冶炼厂以自有的位于广州市黄埔区横沙莺岗西路1 号的厂房（总建筑面积 为：3771.32M）、土地（土地总面积为：25394.15M）（穗房地证字第199909 号） 作抵押。

    授权李大荣代表张健董事长签署与华夏银行广州分行的有关担保合同，并办理 有关的担保手续。

    本项决议有效期为2001年3月31日至2001年12月31日止。

    八、董事会决定于2001年5月10日上午9：30在珠海市金怡酒店召开2000年度股 东大会。

    （一） 会议议程和内容

    1、审议《公司2000年度董事会工作报告》

    2、审议《公司2000年度监事会工作报告》

    3、审议《公司2000年度财务决算报告》

    4、审议《公司2000年度利润分配方案》

    5、审议《公司2000年度报告及年度报告摘要》

    6、审议《聘请利安达信隆会计师事务所为公司2000 年度审计机构并续聘其为 公司2001年度审计机构的议案》

    7、选举产生公司第四届董事会

    8、选举产生公司第四届监事会

    （二） 会议出席对象

    1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

    2、截止2001年4月26日下午交易日结束后，在深圳证券登记公司登记在册并办 理了出席会议登记手续的公司全体股东或其授权代理人(委托书格式附后)。

    （三） 会议登记办法

    1、登记手续：出席会议的股东应持有本人身份证、股票帐户； 委托代理人持 本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户；法人股股东持营业执照复印件、法人 代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登 记。

    2、登记地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦10层公司证券部

    3、登记时间：2001年5月7日至5月9日，上午9：00－－11：30

    （四） 注意事项

    1、会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。

    2、联系人：陈飞先生、刘志勇先生

    3、联系电话：（0756）3338333转8962、8034、8103

    传真：（0756）3338123

    邮编：519015