珠海鑫光集团股份有限公司2001年第二次监事会于2001年3月30 日在北京恩菲 科技大厦五层召开。应到监事6人，出席会议监事4人，1 名监事委托其他监事参加 会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由召集人刘昌桂先生主持。

    一、会议审议通过如下议案：

    1、2000年度总裁工作报告

    2、2000年度财务报告

    二、监事会独立意见：

    1、2000年度，公司董事会按照法律、法规和公司章程的要求， 认真执行了股 东大会决议。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，没有发现违反法律、法 规、公司章程和损害公司利益的行为。

    2、公司财务报告比较真实反映了公司的财务状况和经营情况。

    3、公司变更部分募集资金投向程序合法。

    4、公司收购、托管资产交易价格合理， 未发现内幕交易和损害部分股东及造 成公司资产流失的情况。

    5、监事会建议公司为体现谨慎原则，提高公司抗风险能力， 应根据实际情况 提取存货跌价准备和长期投资减值准备；花大力气催收巨额欠款；尽快明确公司主 营业务，稳定收入来源；积极处理流动资产损失。努力使公司走出困境。

    特此公告