珠海鑫光集团股份有限公司第三届第十七次董事会于2001年3月21日至22 日在 北京恩菲大厦五层召开。应到董事11人,实到董事9人,1名董事委托其他董事参加。 会议经审议,通过了以下决议：

    一、鉴于公司董事会的三年任期已到,根据公司章程的规定和各股东的建议,会 议同意董事会进行换届选举,并推荐了张健、王宝林、刘才明、王宏、谢亚衡、 黄 建国、李大荣、陈飞、梁学兵、方国全、李国林为第四届董事会候选人(简历附后)。 此项决议将提交下次股东大会审议。

    二、通过对公司应收款和其它应收款进行分类及综合分析, 会议认为公司以前 年度坏账准备计提比例15％偏低,不符合公司目前的实际状况。会议经认真研究,决 定将坏账准备计提比例由15％调整为27％。

    三、会议审议了坏账处理的议案,决定对下述三笔债权作坏账处理

    1、吉林白山浑江铝厂债权金额为6506550元,欠款原因为93 年我司对其销售氧 化铝。多年以来我司一直向该厂追讨此款,但该厂总以各种借口拒绝偿还。2000 年 10月8日,白山市中级人民法院受理了该厂的破产申请,并向债权人送达了(2000) 白 山经破字第6号“民事裁定书”,该裁定书裁定该厂严重资不抵债, 无力清偿到期债 务,符合破产条件,并宣告该厂破产。尽管我司在收到白山市中院申报债权通知书后, 在法定期限内向法院申请了债权,并委派代表人参加了2001年1月14日召开的第一次 债权人会议,但考虑到该厂严重资不抵债的实际情况 ,我司收回债权的可能性极小, 故作为坏账损失处理。

    2、甘肃省民政工贸公司(以下简称工贸公司)债权金额为1,004,000元,1993年8 月,我司与工贸公司签订购销合同,合同约定：工贸公司出售给我司硅铁500吨,单价 4,250元,交货地为天津军粮城火车站。合同签订后,我司先后付给工贸公司货款182 万元。工贸公司只给我司发运硅铁192吨,计价款816,000元,其余未供货。1994年元 月12日,我司依法向兰州市中级人民法院起诉,后兰州中院主持调解,并形成( 1994) 兰法经第26号“民事调解书”。因工贸公司未能履行法院调解书之义务,同年6月29 日,我司向兰州市中级人民法院申请强制执行,但工贸公司无履行能力, 执行完全落 空,我司至今无法收回1,004,000元的欠款,故我司将其列为坏账处理。

    3、内蒙古国际经济技术环通公司(以下简称环通公司)债权金额为2,830, 430 .60元。1993年5月18日我司与环通公司签订了购销俄产钢坯合同, 我司付给对方定 金300万元,对方收到定金后未能供贷。于是我司向内蒙古自治区呼伦贝尔盟中级人 民法院起诉,诉对方双倍返还定金。后呼盟中院主持调解,并形成(1993)法经中调字 第90号“经济调解书”。我司多次向对方追讨,并向呼盟中院申请强制执行,但执行 工作进展不大,仅收回169,569.40元欠款,其余的2,830,430.60元欠款至今难以执行, 故我司也将此债权列为坏账处理。

    上述三笔做坏账处理的债权合计金额为人民币10,340,980.60元,对本公司2000 年度经营业绩有一定的影响。本公司郑重提请广大投资者注意投资风险。

    特此公告

    

珠海鑫光集团股份有限公司

    董事会

    2001年3月28日

    附：第四届董事会董事候选人简历

    张健：男,59岁,高级工程师,毕业于西安冶金建筑学院,历任冶金部第四建设公 司技术员、副队长,中国有色金属工业总公司第四冶金建设公司副经理、经理,中国 有色金属工业总公司基建部主任,中国有色金属工业总公司党组成员、副总经理,现 任中色建设集团公司董事长、总经理,中色建设股份有限公司董事长。

    王宝林：男,55岁,大学本科学历,高级工程师。 曾任冶金工业部四冶机动处工 程师,中国有色金属工业总公司第四冶金建设公司机动处副处长、处长,中国有色金 属工业对外工程公司海外一部处长,中国有色金属工业对外工程公司副总经理,中色 建设集团公司总经理,现任中色建设股份有限公司总经理、副董事长、副书记。

    刘才明：男,39岁,硕士研究生学历,高级会计师,中国注册会计师协会会员。曾 任中国有色金属工业总公司第三冶金建设公司会计,北京经济学院助教,中国有色金 属工业对外工程公司财务处副处长、处长,中色建设集团公司副总经理,现任中色建 设集团公司副总经理、中色建设股份有限公司党委书记。

    王宏：男,42岁,大学本科学历,高级会计师,中国注册会计师协会会员。曾任中 国建设银行北京前门支行干部, 中国有色金属工业对外工程公司泰国泰中有色金属 国际有限公司财务经理,中国有色金属工业对外工程公司财务处副处长、处长,中色 建设集团公司计划财务部经理,现任中色建设股份有限公司副总经理、 财务总监、 董事会秘书。

    谢亚衡：男,43岁,大学本科学历,高级工程师。 曾任北京市机械局建筑设计所 设计室助理工程师、工程师,中国有色金属工业对外工程公司海外工程处处长,中国 有色金属建设集团公司海外工程部经理,现任中色建设股份有限公司副总经理。

    黄建国：男,53岁 ,大学本科学历。曾任北京有色冶金设计总院热风室工程师, 中国有色金属工业对外工程公司海外一处处长, 中国有色金属建设集团公司总经理 助理,现任中色建设股份有限公司副总经理。

    李大荣：男,40岁,中共党员,高级经济师,中南工业大学冶金专业本科及工商管 理硕士毕业。1988年3月进入鑫光集团股份有限公司,历任部门副经理、经理, 公司 副总裁,现任珠海鑫光集团股份有限公司总裁。

    陈飞：男,41岁,硕士研究生学历,高级经济师。曾任中南工业大学管理系讲师, 系主任助理,珠海鑫光集团股份有限公司策划处副处长、处长,总裁助理, 现任珠海 鑫光集团股份有限公司副总裁。

    梁学兵：男,43岁,大学本科学历。曾任南海石油珠海经济特区开发服务有限公 司董事长秘书,斗门县前山镇副镇长、副书记,珠海市香洲区外经委副主任, 香洲区 财政局副局长,珠海经济特区珠光公司财务经理,现任珠海珠光集团有限公司常务副 总经理。

    方国全：男,58岁,大学本科学历,高级经济师。曾在外交部、 香港华润公司工 作,现任中国远东国际贸易总公司副总裁。

    李国林：男,49岁,大学本科学历。曾任中国有色金属进出口广东公司部门经理、 副总经理,现任中国有色金属进出口广东公司总经理兼党委书记。