本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2004年2月18日以通讯方式召开,会议应参加董事11人,实际参加 9人, 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并通过以下决议:
    调整后的2003年半年度报告。
    特此公告。
    
珠海鑫光集团股份有限公司董事会    二00四年二月二十日