本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2003年4月28日以通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了以下决议：

    一、2003年第一季度报告；

    二、关于对2002年报追溯调整的议案。

    本公司编制2002年度会计报表时，对2001年度已入帐的预计负债———工商银行（亚洲）有限公司29,808,989.59元进行了部分金额的调整，同时调增2002年初未分配利润14,865,957.50元。调整原因系由于2002年度珠海市中级人民法院以（2002）珠法经初字第234号民事判决书一审判决，鑫光公司仅需承担50%的赔偿责任。根据相应的会计处理规定，此事项应进行追溯调整，予以调整2002年初未分配利润，且此笔预计负债由于在2001年入帐，所以同时调整2001年度营业外支出。