珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2003年4月24日上午9：30在深圳市人民大厦召开，会议应到董事11人，实到7人，4名董事委托其他董事参加,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议：

    一、2002年度董事会工作报告；

    二、2002年年度报告及年度报告摘要；

    董事会认为，2002年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的情况。

    三、2002年度财务决算报告；

    四、2002年度利润分配的预案：

    经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2002年度本公司实现净利润-176,471,808.58元，加上年初未分配利润-580,863,631.16元，2002年年末未分配利润为-757,335,439.74元。因本年度经营亏损，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

    五、鉴于公司股票将暂停上市，决定聘请有股票主承销资格和提供代办股份转让业务资格的证券公司作为股票恢复上市的推荐人；如果股票终止上市，则委托该证券公司提供代办股份转让业务服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

    六、鉴于公司股票暂停上市，同意公司与中国证券登记结算有限责任公司签订协议。协议将约定：如果股票终止上市，公司将委托中国证券登记结算有限责任公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

    七、如果公司股票终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

    八、关于增加计提坏帐准备的议案。

    本公司根据2002年度各欠款单位变化了的情况，在对各欠款单位的还款能力作逐一分析的基础上，在2001年度已计提的坏账准备金额的基础上，再增加计提坏账准备24,074,653.80元。

    上述一、二、三、四、五、六、七、八项预案须提交2002年度股东大会审议。

    九、关于召开2002年度股东大会的议案：

    详见股东大会的公告。