本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2002年9月30日上午10∶30在珠海市金怡酒店召开，会议应参加董事11人，实际参加10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议，通过以下决议：

    一、同意王宏先生因工作原因辞去公司董事长职务，选举彭海波先生担任公司董事长职务(简历附后)；同意杜斌先生因工作原因辞去公司副董事长职务，选举翟彬先生担任公司副董事长职务(简历附后)。

    二、同意宫新勇先生因工作原因辞去公司财务总监职务，聘任温镇先生为财务总监(简历附后)。

    附简历：

    彭海波，男，37岁，本科，曾任职于深圳市建材工业集团公司，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司副董事长。

    翟彬，男，33岁，高级经济师，本科，曾任职于国家农业部、中国爱地集团部门经理，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司董事总经理。

    伍克燕，女，31岁，日本拓植大学毕业，曾先后在上海市驻日、驻港机构工作，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司副总经理、银地投资股份有限公司董事。

    姜雪山，男，工程师，中共党员，曾任职于广东韶关政府、深圳市公安局、深圳新乐小汽车公司(总经理)，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司董事。

    宋永跃，男，44岁，大专，工程师，中共党员，历任云南昆明第14野战军干事、参谋、科长，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司总经理助理。

    黄玉梅，女，38岁，注册会计师，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司财务顾问。

    温镇：男，29岁，本科，会计师，经济师，注册税务师。曾任职于深圳市宝安财贸物资公司、深圳市绿保汽车技术开发有限公司财务部。