本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2002年8月30日以通讯方式召开，会议应参加董事11人，实际参加10人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全体通过了议案一，9名董事赞成，1名董事反对，审议通过了议案二，全体董事一致审议通过了议案三：

    一、关于董事人员变动的议案

    同意王宏先生、杜斌先生、王宝林先生、孔和平先生辞去公司董事职务，补选彭海波先生、翟彬先生、伍克燕女士、姜雪山先生为公司董事候选人(简历附后)。

    该项决议需经公司下次临时股东大会审议通过。

    二、关于修改公司章程部分条款的议案

    为了保障资产重组工作的顺利进行，决定将公司章程第一百二十五条修改为“董事会对金额在人民币一个亿以内的项目投资或资产处置具有决策权”。

    该项决议需经公司下次临时股东大会审议通过。

    董事会承诺，对于关联交易及重大资产收购、出售等事项须按照相关规定履行必要的程序。

    三、关于召开2002年第三次临时股东大会的决议

    1、会议时间：2002年9月30日，上午9：30

    2、会议地点：珠海市金怡酒店

    3、会议审议事项

    (1)关于董事人员变动的议案

    (2)关于监事人员变动的议案

    (3)关于修改公司章程部分条款的议案

    (4)关于五方签署《执行和解协议》的议案

    4、会议出席对象

    (1)截止2002年9月23日15：00时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司股东；

    (2)具有上述资格的股东授权委托代理人；

    (3)本公司董事、监事及高级管理人员；

    5、会议登记方式

    (1)登记时间：2002年9月27日；

    (2)地点：珠海市吉大海洲路金苑大厦公司证券部；

    (3)登记所持资料：个人股东凭本人身份证及股权凭证(代理人凭代理人身份证、授权委托书及委托人股权凭证)办理登记手续；法人股东凭法人代表签署并加盖公章的授权委托书及受托人身份证办理登记手续。

    外地股东可采用传真或信函方式登记。

    6、会议联系方式

    联系电话：(0756)3338333转8142、8121；

    传真：(0756)3338123

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席珠海鑫光集团股份有限公司2002年第三次临时股东大会，并代表本人(单位)行使表决权。

    股东帐号： 持股数：

    委托人(签名、盖章) 受托人(签名)：

    委托时间：

    附：董事候选人简历

    彭海波，男，37岁，本科，曾任职于深圳市建材工业集团公司，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司副董事长。

    翟彬，男，33岁，高级经济师，本科，曾任职于国家农业部、中国爱地集团部门经理，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司董事总经理。

    伍克燕，女，31岁，日本拓植大学毕业，曾先后在上海市驻日、驻港机构工作，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司副总经理、银地投资股份有限公司董事。

    姜雪山，男，工程师，中共党员，曾任职于广东韶关政府、深圳市公安局、深圳新乐小汽车公司(总经理)，现任深圳市绿保汽车技术开发有限公司董事。