珠海鑫光集团股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2002年8月14日下午3：00在北京复兴路戊12号恩菲科技大厦五层中国有色金属建设股份有限公司会议室召开,会议应到董事11人，实到 9人，2名董事委托其他董事参加，1名监事列席了本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下决议:

    1、《2002年半年度报告及摘要》；

    2、关于成立公司资产重组领导小组的议案。