本公司1997年度股东大会于1998年5月17日上午在珠海市金怡酒店召开。 到会 股东 11人，代表股份182,433,721股，占本公司总股本的47.89％。符合《公司法》 和本公司章程的有关规定。

    会议以投票表决方式，通过以下报告和议案：

    一、以182,433,721股赞成(占到会表决权的100％)，通过了本公司1997年度董 事会工作报告；

    二、以182,433,721股赞成(占到会表决权的100％)，通过了本公司1997年度监 事会工作报告；

    三、以182,433,721股赞成(占到会表决权的100％)，通过了本公司1997年度财 务报告；

    四、以182,433,721股赞成(占到会表决权的100％)，通过了1997年度利润分配 议案。

    1997年度本公司实现净利润62,727,124.44元。分别提取10 ％的法定公积金、 法定公益金和任意盈余公积金6,272,712.44元，共计提取18,818,137.32元； 加上 上年度未分配利润24,467,094.31元；实际可供股东分配的利润68,376,081.43元。

    为加强现有项目的建设，缓解公司资金压力，会议通过决议，1997年度不进行 利润分配，不实施公积金转增股本，利润转入下一年度。

    五、以182,433,721股赞成(占到会表决权的100％)，通过了根据《上市公司章 程指引》修订的本公司章程；

    六、以到会表决权的99.99％(182,419,327股赞成，14,394股反对)，通过了继 续聘任珠海经济特区会计师事务所为本公司1998年度审计机构。