本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2002年6月28日本公司第四届董事会第十六次会议审议通过了由本公司与中国有色金属建设股份有限公司（以下简称中色建设）、深圳绿保汽车技术开发有限公司（以下简称深圳绿保）三方签署的《债务转移协议书》（详见2002年6月29日《证券时报》）。

    截止2002年3月31日，中色建设持有本公司35.265％的股份，为本公司第一大股东。因此，此次交易构成了本公司的关联交易。现将北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的《关于中国有色金属建设股份有限公司和珠海鑫光集团股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》（附件一）及本公司独立董事出具的《独立董事意见书》（附件二）予以公告。

    上述关联交易尚需2002年7月30日本公司2002年第二次临时股东大会审议通过。

    特提请投资者注意。