一、本公司临时股东大会于1998年4月18日上午在珠海市金怡酒店召开。出席 会议的股东24人，代表股份216,740,855股，占本公司总股本的56.90％， 符合《 公司法》和本公司章程的有关规定。

    会议以投票表决方式，以到会表决权的98.86％以上通过张健、王宝林、崔贵 生、张清富、刘才明、王宏、谢亚衡、陈飞、梁学兵、张振生、 方国全为本公司 第三届董事会董事。

    同意李云生、张树强、吴伟成、伊荆山、党五喜、张台顺、殷毓符、林玉琼、 曾维伦、李吉水、彭卜刚、王刚、黄其明因原董事所在单位已不持有本公司股份( 中国有色金属进出口总公司、中国有色金属工业贸易集团公司已转让其持有的本 公司股份)，或因工作繁忙等原因不再担任本公司董事的请求，决定以上同志不再 担任本公司董事；因本公司董事会不再设董事会秘书长职务，丁太义同志不再担任 董事会秘书长。 他们在任职期间积极的工作，为公司发展作出了卓越的贡献， 大 会给予了充分的肯定，并表示感谢。

    二、第三届董事会董事简历

    张健：男，56岁，大学本科学历，高级工程师，历任冶金部第四建设公司二公 司技术员、副队长，中国有色金属工业总公司第四冶金建设公司副经理、经理，中 国有色金属工业总公司基建部主任。现任中国有色金属工业总公司党组成员、副总 经理，兼任中色建设集团有限公司董事长等职。

    王宝林：男，52岁，大学本科学历，高级工程师，曾任冶金工业部四冶机动处 工程师，中国有色金属工业总公司第四冶金建设公司机动处副处长、处长，中国有 色金属工业对外工程公司海外一部处长，中国有色金属工业对外工程公司副总经理， 中国有色金属建设集团公司总经理，现任中国有色金属建设股份有限公司董事总经 理。

    崔贵生：男，52岁，大专学历，高级经济师，曾任河南新乡地委干事，焦作化 工一厂干部，珠海珠光冶金有色集团公司常务副总经理、总经理，现任本公司总裁、 党委副书记。

    张清富：男，47岁，大学本科学历，高级政工师，曾任北京钢铁学院机械系助 教、学生辅导员， 中国有色金属工业总公司人事部干部， 中国有色金属工业对外 工程公司人事处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经理，现任中国有 色金属建设股份有限公司副总经理。

    刘才明：男，36岁，硕士研究生学历，高级会计师，中国注册会计师协会会员。 曾任中国有色金属工业总公司第三冶金建设公司会计，北京经济学院助教，中国有 色金属工业对外工程公司财务处副处长、处长，中国有色金属建设集团公司副总经 理，现任中国有色金属建设股份有限公司董事副总经理。

    王宏：男，39岁，大学本科学历，高级会计师，中国注册会计师协会会员。曾 任中国建设银行北京前门支行干部，中国有色金属工业对外工程公司泰国泰中有色 金属国际有限公司财务经理，中国有色金属工业对外工程公司财务处副处长、处长， 中国有色金属建设集团公司计划财务部经理，现任中国有色金属建设股份有限公司 财务总监、董事会秘书。

    谢亚衡：男，40岁，大学本科学历，高级工程师，曾任北京市机械局建筑设计 所设计室助理工程师、工程师，中国有色金属工业对外工程公司海外工程处副处长， 中国有色金属建设集团公司海外工程部经理， 现任中国有色金属建设股份有限公 司总经理助理。

    陈飞：男，38岁，硕士研究生学历，高级经济师。曾任中南工业大学管理系讲 师、系主任助理，珠海鑫光集团股份有限公司策划处副处长、处长， 现任总裁助 理兼计财部部长。

    梁学兵：男，大学本科学历，曾任南海石油珠海经济特区开发服务有限公司董 事长秘书，斗门县前山镇副镇长、副书记，珠海市香洲区外经委副主任，香洲区财 政局副局长，珠海经济特区珠光公司财务部经理， 现任珠海经济特区珠光公司副 总经理。

    张振生：男，59岁，大学本科学历，高级工程师，现任中国有色金属进出口广 东公司总经理。

    方国全：男，55岁，大学本科学历，高级经济师。曾在外交部、香港华润公司 工作。 现任中国远东国际贸易总公司副总裁。

    三、本届董事会董事持有本公司股份情况

    姓名          持股数(股)

    张  健              0

    王宝林              0

    崔贵生          30845

    张清富              0

    刘才明              0

    王  宏              0

    谢亚衡              0

    陈  飞              0

    梁学兵              0

    张振生          20563

    方国全              0