本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开和出席情况

    华意压缩机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会于2004年3月31日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共14人，代表股份数量165,432,613股，占公司有表决权股份总数的63.42%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长符念平先生主持，公司部份董事、监事及高管人员列席了会议。

    二、提案的审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了《关于计提固定资产减值准备议案》的修正案(165,432,613股同意，占出席会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权)：

    由于公司现有生产设备的市场价格有较大的下降，同时冰箱压缩机产品的价格持续走低，行业经营风险增大，公司现有固定资产可收回价值明显低于帐面价值，按照现行会计制度和会计准则的规定，公司决定2003年度提取金额为6009万元的固定资产减值准备。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请了福建君立律师事务所江日华律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。”

    四、备查文件

    1、华意压缩机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会决议；

    2、华意压缩机股份有限公司2004年度第一次临时股东大会会议记录；

    3、福建君立律师事务所出具的法律意见书