本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华意压缩机股份有限公司二届十八次董事会会议于2002年11月26日在公司三楼会议室召开，会议应到董事10人，实到董事10人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长符念平先生主持，经与会董事认真审议，一致通过了如下决议：

    一、在关联董事回避的情况下，审议通过了《公司以部份固定资产与景德镇华意电器总公司冰箱生产线进行置换及置换差额用来清偿公司债务》的议案。

    景德镇华意电器总公司用于置换的冰箱生产线1998年底竣工验收，具备年产20万台冰箱的生产能力，帐面原值99,256,675.46元，帐面净值87,097,810.06元，本公司用于置换的部份固定资产为闲置资产，但景德镇华意电器总公司可使用，该资产帐面原值24,118,548.70元，帐面净值12,885,708.97元。

    经广东恒信德律会计师事务所评估，景德镇华意电器总公司的冰箱生产线评估净值为108,833,431.00元，经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估，本公司的部份固定资产评估净值为12,745,649.00元。同意以评估价为基准，冰箱生产线的实际置换价格为108,833,431.00元，公司的部份固定资产实际置换价格为12,745,649.00元，差额96,087,782.00元由景德镇华意电器总公司冲减对公司的关联往来欠款。

    二、在关联董事回避的情况下，审议通过了《景德镇华意电器总公司回租置入公司的冰箱生产线》的议案。

    置入的冰箱生产线1998年底竣工验收，具备年产20万台冰箱的生产能力，经天津华夏松德有限责任会计师事务所评估，该资产评估净值为108,833,431.00元，同意以评估机构对该冰箱生产线的评估值为基准，以该资产的年折旧额为基础，每年的租金额为1085万元。

    三、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案。

    根据《公司法》、《公司章程》及公司2001年年度股东大会决议，公司第二届董事会成员任期已届满。

    根据公司股东及董事会提名，产生了第三届董事会成员候选人：

    1、同意推举符念平先生、滕征朴先生、余笑兵先生、徐兆庆先生、刘从梦先生、姜宝军先生为公司第三届董事会成员候选人；

    2、同意推举李维安先生、廖进球先生为公司第三届董事会独立董事成员候选人；

    上述董事候选人简历附后。

    四、决定于2002年12月28日召开2002年度第二次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

    1、会议时间：2002年12月28日上午9时

    2、会议地点：公司一楼会议室

    3、会议内容：

    （1）审议《公司以部份固定资产与景德镇华意电器总公司冰箱生产线进行置换及置换差额用来清偿公司债务》的议案；

    （2）审议《景德镇华意电器总公司回租置入公司的冰箱生产线》的议案；

    （3）审议《公司董事会换届选举》的议案。

    （4）审议《公司监事会换届选举》的议案。

    4、出席会议人员：

    （1）本公司董事、监事及高管人员及股东大会见证律师；

    （2）2002年12月24日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东；

    （3）具有上述资格的股东授权委托代理人。

    5、会议登记办法：

    （1）登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书办理出席会议手续，外地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    （2）登记时间：2002年12月25日至27日上午8时至11时，下午2时至5时。

    （3）登记地点：本公司证券办

    5、其他事项：

    （1）会议半天，费用自理；

    （2）公司地址：江西省景德镇市新厂东路28号

    邮 编：333001

    联系电话：0798－8470237

    传 真：0798－8470221

    联 系 人：简家凤、巢亦文、张庆辉

    特此公告

    

华意压缩机股份有限公司董事会

    2002年11月27日

    附：候选人简历

    符念平先生：男，46岁，大学本科学历，高级工程师，享受省级政府特殊津贴。历任景德镇市电机厂技术员、科长职务；1988年调入华意电器总公司后，历任过部门主任，厂长助理、副总工程师、副厂长、副总经理、本公司第一届董事会董事、副总经理、总经理之职。具有丰富的企业生产经营管理经验。现任华意电器总公司总经理，本公司第二届董事会董事长。

    滕征朴先生：男，53岁，大学本科，高级工程师；历任技术员、技办主任、天津海河冰箱压缩机公司总工办主任、天津扎努西冰箱压缩机公司管理者代表兼生产副总经理。在质量管理、生产管理、成本控制、环境管理等方面具有丰富的经验，尤其精通压缩机制冷行业企业的经营管理。现任本公司总经理、第二届董事会董事。

    余笑兵先生：男，35岁，工商管理硕士，统计师，历任车间、厂办、企业管理处、证券办等部门负责人、副主任、总经理助理之职。具有较丰富的企业管理经验。现任本公司副总经理、第二届董事会董事。

    徐兆庆先生：男，39岁，大学毕业，工程师，历任生产部助理、副主任、副科长、科长，供应处处长兼进出口处处长，本公司第一届董事会董事。现任华意电冰箱厂厂长，本公司第二届董事会董事。

    廖进球先生： 男 ，44岁，毕业于中南财经大学，政治经济学博士。曾被评为“江西省十大杰出青年”、“江西省先进工作者（劳模）”，历任江西财经学院教授、系主任，江西财经大学工商管理学院院长，现任江西财经大学副校长、博士生导师，江西省工业联合会常务理事，全国高校商业企业管理研究会副会长。

    李维安先生： 男，45岁， 商学博士、经济学博士，享受国务院颁发的政府特殊津贴，天津市劳动模范，历任一桥大学（日本）创新研究中心、东洋大学经营学部（日本）客座研究员，日本学术振兴会特别研究员，南开大学经济学系讲师、教授，现任南开大学国际商学院院长，中国发展战略研究会常务理事。

    姜宝军先生 又名姜源： 男 ，35岁，经济学博士，曾在国家机械电子部、中国电子器材总公司进行信息分析和咨询工作，历任中国国际期货经纪有限公司高级分析员、业务主管，华庆时代投资集团有限公司金融部总经理、集团金融总监、总裁助理等职，2001年加入格林柯尔集团担任高级总裁助理，现任广东科龙电器股份有限公司财务督查、广东科龙冰箱有限公司总经理。

    刘从梦先生：男，56岁，大学本科，曾担任中国驻美国等国大使馆外交官、中国农业部国际合作司司长等政府公职、太平洋经济合作委员会（PECC）全国委员会委员、澳大亚政府国际农业研究中心政策顾问委员会特邀外国顾问等职位。长期负责中国与世界银行等国际机构及其他相关国家之间的双边及多边合作项目。1998年加入格林柯尔集团。现任广东科龙电器股份有限公司副董事长、总裁。