华意压缩机股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2002年5月29 日在公司 三楼会议室召开，会议应到董事8名，实到董事7名，2名监事列席了会议， 符合公 司法和公司章程的有关规定，会议由董事长符念平先生主持，经与会董事审议表决， 通过了以下议案：

    一、 审议通过了《关于提请股东大会审议延期董事会换届选举的议案》

    鉴于公司第一大股东——景德镇华意电器总公司正在实施企业改制，为保持公 司经营决策层的稳定，公司董事会的换届选举拟延期到2002年12月底之前的临时股 东大会举行。

    二、 审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

    三、 审议通过了《股东大会议事规则》；

    四、 审议通过了《董事会议事规则》；

    五、 审议通过了《独立董事工作制度》；

    六、 审议通过了《总经理工作细则》；

    七、 审议通过了《信息披露管理条例》；

    八、 审议通过了《关于聘请独立董事的议案》

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》，本公司董事会 提名廖进球、李维安二位先生为公司独立董事候选人。

    此二位独立董事候选人资格尚须报送中国证监会、中国证监会南昌特派办和深 圳证券交易所审核，审核通过后本议案将提交公司2001年年度股东大会审议表决。

    九、 审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

    董事会同意给予独立董事年度津贴为3万元（含税）， 独立董事出席公司董事 会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》、《独立董事制度》行使职权时所需费 用按公司规定的标准执行。

    十、 审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》

    1、同意谢哲胜先生由于工作变动原因辞去董事职务。

    2、根据公司第二大股东－广东科龙电器股份有限公司的委派， 同意增补姜宝 军先生为公司的董事候选人。

    十一、审议通过了《关于授权董事长具体权限的议案》

    为了便于公司董事会运作，在董事会闭会期间，授权董事长行使如下职权：

    1、 签发公司基本制度及其他重要文件；

    2、 签发高级管理人员的聘任或解聘文件；

    3、 有权确定的风险投资范围包括：证券、债券、产权期货市场的投资，投资 运用资金所占公司资产的比例不超过经审计的最近一期公司净资产额的10％；有权 确定的对外担保和银行贷款所占公司资产的比例不超过经审计的最近一期公司净资 产额的10％；

    4、 签发向控股子公司、参股公司股东会推荐其董事会成员和监事会成员的文 件。

    以上第一、二、三、四、五、八、九、十项议案尚须提交2001年度股东大会审 议表决。

    十二、决定于2002年6月30日召开2001年度股东大会。 现将股东大会有关事项 通知如下：

    1、 会议时间：2002年6月30日上午9时

    2、 会议地点：公司一楼会议室

    3、 会议内容：

    （1） 审议2001年年度报告及年报摘要；

    （2） 审议2001年度董事会工作报告；

    （3） 审议2001年度监事会工作报告；

    （4） 审议2001年度利润分配方案；

    （5） 审议2002年度利润分配政策；

    （6） 审议《关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案》；

    （7） 审议《关于提请股东大会审议延期董事会、监事会换届选举的议案》；

    （8）审议《关于修改公司章程的议案》；

    （9）审议《股东大会议事规则》；

    （10）审议《董事会议事规则》；

    （11）审议《监事会议事规则》

    （12）审议《独立董事制度》；

    （13）审议《关于聘请独立董事的议案》；

    （14）审议《关于独立董事津贴的议案》；

    （15）审议《关于调整公司部分董事的议案》；

    （16）审议《关于胡金水先生辞去监事职务的议案》。

    4、 出席会议人员：

    （1） 本公司董事、监事及高管人员及股东大会见证律师；

    （2） 2002年6月24 日收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的 持有本公司股票的全体股东；

    （3） 具有上述资格的股东授权委托代理人。

    5、 会议登记办法：

    （1） 登记手续：凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位 证明；受托人持本人身份证、委托人证券帐户卡和授权委托书办理出席会议手续， 外地股东可通过信函或传真方式进行登记。

    （2） 登记时间：2002年6月26日至28日上午8时至11时，下午2时至5时。

    （3） 登记地点：本公司证券办

    6、 其他事项：

    （1） 会议半天，费用自理；

    （2） 公司地址：江西省景德镇市新厂东路28号

    邮编：333001

    联系电话：0798－8470227

    传真：0798－8470219

    联系人：简家凤、巢亦文、张庆辉

    特此公告

    

华意压缩机股份有限公司董事会

    二00二年五月三十日

    附件1：

    董事候选人简历：

    姜宝军 又名姜源， 男 67年出生，经济学博士， 曾在国家机械电子部、 中国电子器材总公司进行信息分析和咨询工作，历任中国国际期货经纪有限公司高 级分析员、业务主管，华庆时代投资集团有限公司金融部总经理、集团金融总监、 总裁助理等职，2001年加入格林柯尔集团担任高级总裁助理，现任广东科龙电器股 份有限公司财务督查。

    独立董事候选人简历

    廖进球 男 1958年生，毕业于中南财经大学，政治经济学博士。曾被评为“ 江西省十大杰出青年”、“江西省先进工作者（劳模）”，历任江西财经学院教授、 系主任，江西财经大学工商管理学院院长，现任江西财经大学副校长、博士生导师， 江西省工业联合会常务理事，全国高校商业企业管理研究会副会长。

    李维安 男 1957年生 商学博士、经济学博士，享受国务院颁发的政府特殊 津贴，天津市劳动模范，历任一桥大学（日本）创新研究中心、东洋大学经营学部 （日本）客座研究员，日本学术振兴会特别研究员，南开大学经济学系讲师、教授， 现任南开大学国际商学院院长，中国发展战略研究会高级管理顾问，

     华意压缩机股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人廖进球，作为华意压缩机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与华意压缩机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：廖进球

    2002年3月27日于南昌

     华意压缩机股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李维安，作为华意压缩机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 现公开声明本人与华意压缩机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保 证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1％或1％以 上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5％或5％以上 的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等 服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外 的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量 不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何 虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可 依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵 守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求，确保有足够的时间和精力履行职责， 作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位 或个人的影响。

    

声明人：李维安

    2002年5月28日于天津

     华意压缩机股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人华意压缩机股份有限公司董事会

    现就提名廖进球先生为华意压缩机股份有限第二届董事会独立董事候选人发表 公开声明，被提名人与华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华意 压缩机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及 其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括华意压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：华意压缩机股份有限公司董事会

    2002年5月29日

     华意压缩机股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人：华意压缩机股份有限公司董事会

    现就提名李维安先生为华意压缩机股份有限第二届董事会独立董事候选人发表 公开声明，被提名人与华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立 性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华意 压缩机股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）， 提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求 的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及 其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1％的股 东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5％以上 的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技 术咨询等服务的人员。

    四、包括华意压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分， 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：华意压缩机股份有限公司董事会

    2002年5月29日