(2002)闽君华字第002号

    致：华意压缩机股份有限公司

    福建君立律师事务所(以下简称“本所”)接受华意压缩机股份有限公司( 以下 简称“公司”)委托,指派江日华律师(以下简称“本所律师”)出席公司2002年度第 一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》( 以下简称“法律和规 范性文件”)和《公司章程》,出具本《法律意见书》。

    一、本次临时股东大会的召集、召开程序

    公司董事会分别于2002年2月7日、2002年3月14 日在《证券时报》刊登了《公 司第二届董事会第十二次会议决议及召开公司2002年度第一次临时股东大会公告》 及《公司关于延期召开2002年度第一次临时股东大会的公告》；公司董事会已于本 次临时股东大会召开三十日以前以公告方式将会议的时间、地点、审议的事项、出 席会议对象、出席会议股东(或代理人)的登记办法与登记日期、公司联系人、联系 电话、股权登记日等内容通知各股东。

    本次临时股东大会于2002年4月9日上午九时在公司的会议室召开, 会议由董事 长符念平先生主持。

    经验证,本所律师认为本次临时股东大会的召集、 召开程序符合法律和规范性 文件、《公司章程》的相关规定。

    二、出席会议人员资格的合法有效性

    (一)出席会议的股东及委托代理人

    出席会议的股东(或代理人)13人,所持或(代理)股份总数16542.3911万股,占公 司股份总数26085.3837万股的63.42％。

    出席会议的股东(或代理人)均为2002年3月15 日交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东( 或委托手续齐全的股 东代理人)。

    (二)其他出席会议人员

    出席会议人员除股东外,尚有公司董事、监事、董事会秘书、 部分高级管理人 员、公司聘请的律师。

    经验证, 本所律师认为本次临时股东大会的出席人员的资格符合法律和规范性 文件、《公司章程》的规定,是合法有效的。

    三、本次临时股东大会的表决程序

    本次临时股东大会以记名投票方式逐个进行表决通过了以下议案：

    1、《关于变更配股募集资金投向的议案》。

    同意13人,代表16542.3911万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％； 反 对0股；弃权0股。

    2、《关于购买加西贝拉压缩机有限公司及加西贝拉压缩机配件有限公司各 25 ％股权并增资控股的议案》。

    同意13人,代表16542.3911万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％； 反 对0万股；弃权0股。

    经验证,本所律师认为公司以记名投票方式对每项议案进行了逐个表决,唱票、 计票、监票过程符合《公司章程》规定,本次临时股东大会的表决程序合法有效。

    四、结论意见

    基于上述事实,本所律师认为：公司本次股东大会的召集、 召开程序符合《公 司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资 格和股东大会表决程序合法有效。