华意压缩机股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2002年3月28 日在公司 三楼会议室召开,会议应到董事8名,实到董事8名,4名监事列席了会议, 会议由董事 长符念平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议 表决,作出如下决议：

    一、 审议通过了2001年年度报告和年度报告摘要；

    二、 审议通过了2001年度董事会工作报告；

    三、 审议通过了2001年度利润分配预案：

    经广东恒信德律会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润1,281,812. 40 元,提取10％的法定公积金128,181.24元,提取10％的法定公益金128,181. 24元后, 加年初分配利润结余29,537,357.84元,本年度可供股东分配的利润为30,562, 807 .76元。因公司2001年可供分配利润甚微,公司2001年度利润拟不分配不转增。

    四、 审议通过了关于公司2001年度利润分配与2001 年利润分配政策不同的说 明：

    公司第二届董事会第十次会议中提出的2001年度利润分配政策为：

    1、公司拟在2001年度进行一次利润分配；

    2、2001年度实现的净利润用于股利分配比例不超过50％。 以前年度未分配利 润用于2002年股利分配的比例不超过10％;

    3、股利分配主要采取派现和送红股的形式,其中现金股息占股利分配的比例不 低于20％；

    4、具体分配方法将根据公司当时的实际情况而定。

    由于冰箱压缩机行业竞争加剧,公司主导产品——冰箱压缩机价格持续下降,盈 利空间有限；由于2001年不再托管华意电冰箱厂,比2000年减少了1000 万元的托管 收入；由于公司投资各30％的广东科龙模具有限公司与顺德容声塑胶制品厂有限公 司均已出现亏损； 加之公司执行新的会计制度和计提资产减值准备的影响。 公司 2001年净利润较2000年大幅下降,2001年可供股东分配利润甚微,故公司2001年度利 润拟不分配不转增。

    五、 审议通过了2002年度利润分配政策：

    1、 公司拟在2002年度结束后进行一次利润分配；

    2、 2002年度实现的净利润用于股利分配比例不超过30％, 以前年度未分配利 润用于2002年股利分配的比例不超过10％；

    3、 股利分配主要采取派现和送红股的形式, 其中现金股息占股利分配的比例 不低于20％；

    4、 2002年度不进行资本公积金转增股本；

    5、 具体分配方案将由董事会根据公司当时的实际情况确定。

    六、 审议通过了关于计提固定资产、无形资产、在建工程、 委托贷款减值准 备的议案。

    七、 审议通过了关于修改向关联股东收取资金占用费标准的议案。

    经与景德镇华意电器总公司协商, 拟修改向景德镇华意电器总公司收取资金占 用费标准：

    自2002年起, 公司以每月应收华意电器总公司及其分公司和全资子公司款项帐 户(包括应收帐款、其他应收款、预付帐款等应收款项)月末余额扣除应付华意电器 总公司及其分公司和全资子公司款项帐户(包括应付帐款、其他应付款、 预收帐款 等应付款项)月末余额为基数,按国家同期存款利率按月末余额分月计提资金占用费。

    以上一、二、三、五、七项议案尚须提交下一次股东大会审议, 股东大会召开 时间将另行通知。

    特此公告