本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2007年6月20日上午10:00
    2.召开地点：本公司一楼会议室
    3.召开方式：现场投票
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长余笑兵先生
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    股东(代理人)5人、代表股份165,448,621股、占公司有表决权总股份50.97％
    四、提案审议和表决情况
    1、2006年度报告正文及摘要；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    2、《2006年董事会工作报告》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    3、《2006年度利润分配方案》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    4、《2006年独立董事述职报告》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    5、《关于执行新企业会计准则的议案》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    6、《2006年度监事会工作报告》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    7、《监事会对2006年公司运作的独立意见》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    8、在关联股东回避的情况下,审议了《关于预计2007年日常关联交易的议案》；
    (一)关于与华意家电配件有限公司的日常关联交易。
    关联股东景德镇华意电器总公司回避了该项表决。
    同意59,360,821股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    (二)关于与广东科龙电器股份有限公司的日常关联交易
    关联股东广东科龙电器股份有限公司回避了该项表决。
    同意106,168,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    (三)关于与海信(北京)电器有限公司及其子公司的日常关联交易
    关联股东广东科龙电器股份有限公司回避了该项表决。
    同意106,168,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    9、《关于2007年公司对外担保额度的议案》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    10、《关于增补刘春新女士为董事的议案》；
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    11、《关于修改公司章程的议案》。
    同意165,448,621股,占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所
    2.律师姓名：江日华
    3.结论性意见：公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月20日