本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华意压缩机股份有限公司董事会于2006年11月20日以电子邮件向全体董事发出召开第四届董事会2006年第七次临时会议通知及相关会议资料，会议于2006年11月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。经董事会签，通过如下议案：

    一、《关于调整资本公积金定向转增股本方案的议案》：

    公司第四届董事会2006年第六次临时会议审议通过了《关于利用资本公积金向流通股东定向转增股本的议案》，现根据与广大流通股东沟通结果，将该议案调整如下：

    公司拟以现有流通股本95,486,037股为基数，用资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东每10股转增6.674股的股份。截至2006年6月30日，本公司经审计的资本公积金共计315,139,214.01元，方案实施后资本公积金将减少63,727,381元，总股本将增加至324,581,218股。由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革方案为目的，如果股权分置改革方案未获临时股东大会暨相关股东会议通过，则本次资本公积金定向转增股本议案将不会付诸实施。

    公司董事会同意将该议案与股权分置改革方案一并提交2006年12月11日召开的2006年第三次临时股东大会暨相关股东大会审议。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    二、《关于对三台意大利BERARDN设备技术改造项目进行正式验收的议案》：

    公司董事会近日收到管理层提交的《关于提请批准三台意大利BERARDN设备技术改造项目进行正式验收的报告》，鉴于公司已对三台意大利BERARDN多工位曲轴箱加工机床(三台设备一直处于闲置状态，截止2006年6月30日帐面原值为3198万元，帐面净值为3165万元，帐面净额1128万元，)进行了技术改造，至2006年11月5日，三台设备基本改造完毕并通过初步验收，改造费用合计为24.68万元。改造后的设备运转平稳，加工精度满足技术要求，产能达到4500台/日，达到了预期改造目的。董事会同意对该设备技改项目进行正式验收。

    同意8票，反对0票，弃权0票。

    特此公告