闽君华证(01)第001号

    致：华意压缩机股份有限公司

    福建君立律师事务所(以下简称“本所”)接受华意压缩机股份有限公司( 以下 简称“公司”)委托,指派江日华律师(以下简称“本所律师”)出席公司2000年度股 东大会,并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》(以下简称“法律和规范性文件” )和《公司章程》,出具本法律意见书。

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司董事会于2001年4月14 日在《证券时报》刊登了《公司第二届董事会第十 次会议决议及召开公司2000年度股东大会公告》；公司董事会已于本次股东大会召 开三十日以前以公告方式将会议的时间、地点、审议的事项、出席会议对象、出席 会议股东(或代理人)的登记办法与登记日期、公司联系人、联系电话、股权登记日 等内容通知各股东。

    本次股东大会于2001年5月18日上午九时在江西省景德镇市新厂东路28 号公司 一楼会议室召开,会议由董事长符念平先生主持。

    经验证,本所律师认为本次2000年度股东大会的召集、 召开程序符合法律和规 范性文件、《公司章程》的相关规定。

    二、出席会议人员资格的合法有效性

    (一)出席会议的股东及委托代理人

    出席会议的股东(或代理人)10人,所持或(代理)股份总数16541万股, 占公司股 份总数26085万股的63.41％。

    出席会议的股东(或代理人)均为2001年5月11 日交易结束后在深圳证券中央登 记结算公司登记在册、拥有公司股票的股东(或委托手续齐全的股东代理人)。

    (二)其他出席会议人员

    出席会议人员除股东外,尚有公司董事、监事、董事会秘书、 董事会证券事务 代表、公司聘请的律师。

    经验证,本所律师认为本次2000 年度股东大会的出席人员的资格符合法律和规 范性文件、《公司章程》的规定,是合法有效的。

    三、本次2000年度股东大会的表决程序

    本次股东大会以记名投票方式逐个进行表决通过了以下议案：

    1、《关于公司2000年度报告和年度报告摘要》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    2、《关于公司2000年度董事会工作报告》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    3、《关于公司2000监事会工作报告》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    4、《关于公司2000年度利润分配预案》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    5、《关于公司变更会计师事务所的议案》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    6、《关于公司调整部分董事的议案》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    7、《关于公司修改《公司章程》的议案》

    同意10人,代表16541万股,占出席会议股东所持(代理)股份的100％；

    经验证,本所律师认为公司以记名投票方式对每一个议案进行了逐个表决 ,唱票、 计票、监票过程符合中国证券监督管理委员会规范性文件与《公司章程》的规定, 本次股东大会的表决程序合法有效。