除董事姜宝军先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    华意压缩机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议2005年10月17日以书面形式发出通知，于2005年10月27日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事8名，董事姜宝军先生未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长余笑兵先生主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

    一、审议通过了2005年第三季度报告；

    表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于公司高管经营激励机制的议案》；

    公司董事会决定建立高管经营激励机制，对公司高管进行年度目标考核，并授权董事会基金管理委员会制订具体年度考核目标与薪酬条款。

    表决结果：同意8票，反对0票,弃权0票。

    特此公告