本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年9月20日上午9:00

    2.召开地点：本公司一楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长余笑兵先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）15人、代表股份165,450,113股、占公司有表决权总股份63.43％

    2.社会公众股股东出席情况：

    社会公众股股东13人、代表股份82,313股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.09%。

    四、提案审议和表决情况

    (一) 《关于增补熊文华先生为第三届董事会成员的议案》

    1.总的表决情况：

    同意165,450,113股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意82,313股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3．表决结果：该议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。