本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2005年5月19日上午9:00

    2.召开地点：本公司一楼会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人： 董事长符念平先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东（代理人）12人、代表股份165,439,613股、占上市公司有表决权总股份63.42％

    2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

    社会公众股股东10人、代表股份71,813股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.075%。

    四、提案审议和表决情况

    (一) 《公司2004年度报告及摘要》

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    (二) 《公司2004年度董事会工作报告》

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    (三)《公司2004年度利润分配预案》

    经广东恒信德律会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润7,729,964.98元，但由于上年度可供股东分配利润为-95,953,016.12元，出于公司持续经营考虑,公司决定以2004年度利润全部用于弥补上年度亏损。公司2004年度利润不分配，也不进行公积金转增股本。

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    （四）逐项审议通过了《关于调整部分董事的议案》；

    1、同意徐兆庆先生因个人原因辞去董事职务的请求；

    (1).总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    (2).社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    (3).表决结果：该议案通过。

    2、增补俞焕贵先生为第三届董事会董事；

    (1).总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    (2).社会公众股股东的表决情况：同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    (3).表决结果：该议案通过。

    （五）、审议通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》。

    1.总的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股(此交易属于关联交易，关联股东景德镇华意电器总公司和广东科龙电器股份有限公司回避了表决)。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    （六）、审议通过了《董事会基金管理办法》；

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    （七）、审议通过了《2004年度监事会工作报告》；

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    （八）、审议通过了《公司章程修正案》；

    根据中国证券监督管理委员会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订）的规定和要求，并结合公司实际，对公司章程作相应修改。

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：

    同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    （九）、审议通过了《关于李琼女士请求辞去监事职务的议案》，同意李琼女士辞去监事职务。

    1.总的表决情况：

    同意165,439,613股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    2.社会公众股股东的表决情况：同意71,813股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

    3.表决结果：该议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：福建君立律师事务所

    2.律师姓名：江日华

    3.结论性意见：

    公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    

华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    2005年5月19日