本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

                                                          单位：人民币万元
关联交  按产品或劳务等   关联人         预计总金额     占同类交   去年的
易类别  进一步划分                                     易的比例   总金额
采购原  压缩机壳体       华意电器配件   7800   总计    8%         6275
材料                     有限公司              10705
        进口原材料       景德镇华意电   2905
                         器总公司
销售产  压缩机           景德镇华意电   5478   总计    25%        26543
品或商                   器总公司              27478
品                       广东科龙电器   28000
                         股份有限公司
合计                                           44183              32818

    二、关联方介绍和关联关系

    1、景德镇华意电器总公司

    注册地：江西省景德镇市曙光路；

    办公地点：江西省景德镇市新厂东路28号；

    经济性质：国有企业；

    法人代表：符念平；

    注册资本：10075万元；

    经营范围：主营电冰箱、空调器、压缩机、制冷设备及配件，生产所需的原材料、设备、技术和产品的进出口业务；兼营承办本企业来料加工、来样加工、来件装配和本企业补偿贸易业务。

    关联关系：景德镇华意电器总公司系国有独资企业，实际控制人为景德镇市国有资产管理部门。持有华意压缩10608.78万股A股，占华意压缩总股本的40.67％，是华意压缩的第一大股东。

    履约能力分析：公司与景德镇华意电器总公司有多年的交易经历,是公司进口原材料和出口压缩机的重要渠道,通过多年的合作, 未有因关联方原因而影响公司生产经营的事件。2005年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额为：8383万元。

    2、不存在控制关系的关联方

    华意电器配件有限公司

    住所：江西省景德镇市曙光路

    企业类型：有限责任公司

    法人代表：熊文华

    注册资本：50万元

    经营范围：压缩机配件、家用电器配件、机械配件制造、加工、销售。

    关联关系：配件公司系华意总公司的全资子公司，与本公司同受华意总公司控制。

    履约能力分析：公司向华意电器配件公司采购压缩机壳体，华意电器配件公司能根据公司的生产需要及时安排壳体供应，对其履约能力表示信任。2005年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额为：7800万元。

    3、广东科龙电器股份有限公司

    法人代表：顾雏军

    注册资本：99200.7万元

    住所：广东省佛山市顺德区容桂镇容港路8号

    经营范围：开发、制造电冰箱等家用电器、产品内、外销售和提供售后服务，运输自营业务。

    关联关系：广东科龙电器股份有限公司持有本公司5928万股，占公司总股本的22.73%,是公司第二大股东。

    履约能力分析：公司与广东科龙电器股份有限公司有多年合作经验，且其财务状况良好，基本不存在履约风险。2005年预计与该关联人进行的各类日常关联交易总额为28000万元。

    三、定价政策和定价依据

    1. 定价政策：实际市场价

    2、本次交易按市场价定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。

    四、关联交易目的及对公司的影响

    1.华意总公司是本公司的独家发起人，由于本公司无生产企业自营进出口经营权，而压缩机部分配件又无法实现国内配套，因此本公司的零配件的进口和压缩机的出口均委托华意总公司之进出口公司办理。

    2.配件公司生产的压缩机壳体，是压缩机的重要组成部分，出于运输、服务等多方面考虑，使用配件公司生产的壳体。

    3.压缩机是冰箱、冰柜的重要部件，广东科龙电器股份有限公司其下属生产冰箱、冰柜等子公司出于性能、匹配、价格、服务等方面的综合考虑，多年来均选用公司及控股子公司加西贝拉压缩机有限公司的压缩机。

    4.上述日常关联交易均为本公司与各关联方之间的持续的、经常性关联交易，由于长期合作，和交易对手已形成稳定的合作伙伴关系，公司通过关联交易采购进口材料及采购壳体等关联交易，使公司压缩机壳体等重要配件的供应有了一定的保证，同时也降低了运输费用等采购成本；通过关联交易销售及出口压缩机，使公司的产品有了稳定的市场，同时扩展公司的海外市场。

    5.由于上述关联交易平等、互利的基础上进行的，未损害上市公司利益，不会对公司本期及未来的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。

    五、审议程序

    根据深交所《股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司的关联交易，均属于与日常经营相关的关联交易。公司独立董事李良智、詹伟哉、喻家庆先生对董事会提供的相关材料进行了认真的审阅，并出具了事前认可意见书表示同意。

    2005年2月24日本公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2005年日常关联交易的议案》。表决结果：关联董事符念平（任华意电器总公司总经理）、徐兆庆先生（任华意电器总公司副总经理）、刘从梦先生（任广东科龙电器股份有限公司副董事长兼总裁）、姜宝军先生（任广东科龙电器股份有限公司财务督查）回避表决，同意5票，反对0票,弃权0票。本公司独立董事对该议案发表独立意见，认为上述关联交易符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；本次关联交易是日常生产经营中所发生的关联交易，按实际市场价定价，其定价公允，不存在损害公司与全体股东利益的行为。

    此项议案尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。

    六、关联交易协议的签署情况

    公司与上述关联方的日常交易一般分阶段由各分部实施购销，待股东大会审议通过后，公司将与上述关联方签署有关关联购销的框架协议。

    七、备查文件

    1、华意压缩机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议;

    2、独立董事事前认可意见书；

    3、独立董事关于关联交易事项的独立意见。

    

华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    二OO五年二月二十六日