本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    华意压缩机股份有限公司2004年度第二次临时股东大会于2004年12月20日在公司一楼会议室召开，出席会议的股东及股东代理人共9人，代表股份数量165,397,249股，占公司股份总数的63.41%。其中流通股东共7人，代表股份29,449股，占股份总数的0.01%；非流通股东及代理人共2人，代表股份165,367,800股，占股份总数的63.40%。符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长符念平先生主持，公司部份董事、监事及高管人员列席了会议。

    二、提案审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于滕征朴先生请求辞去董事职务的议案》；

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    2、审议通过了《关于廖进球先生请求辞去独立董事职务的议案》；

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    3、增补潘发祥先生为第三届董事会董事。

    会议以累积投票制的方式选举潘发祥先生为第三届董事会董事。

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    4、增补李良智先生为第三届董事会独立董事。

    会议以累积投票制的方式选举李良智先生为第三届董事会独立董事。

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    5、审议通过了《关于向华意电器总公司购买完善200万台无氟制冷压缩机技改生产线的议案》。

    公司决定按评估价19330.95万元用现金购买景德镇华意电器总公司拥有的完善200万台无氟制冷压缩机技改生产线，此交易属于关联交易，关联股东-景德镇华意电器总公司回避了表决。

    出席股东同意股数59,309,449股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数59,280,000股，占出席会议有效表决权的99.95%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.05%，反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    6、会议逐项表决通过了《关于调整监事会成员的议案》。

    （1）俞焕贵先生因工作变动原因辞去监事职务；

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    （2）程桂英女士因到龄退休辞去监事职务；

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    （3）增补吴景华先生为第三届监事会监事。

    会议以累积投票制方式选举吴景华先生为第三届监事会监事。

    出席股东同意股数165,397,249股，占出席会议有效表决权的100%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    非流通股东同意股数165,367,800股，占出席会议有效表决权的99.98%；反对股数0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    流通股东同意股数29,449股，占出席会议有效表决权的0.02%；反对股数 0股，占出席会议有效表决权的0%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的0%。

    三、律师出具的法律意见

    公司聘请福建君立律师事务所江日华律师为本次会议见证，见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和股东大会表决程序合法有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会决议

    2、福建君立律师事务所关于华意压缩机股份有限公司2004年第二次临时股东大会的法律意见书

    特此公告

    

华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    2004年12月20日