本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    华意压缩机股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2004年10月19日在公司三楼会议室召开，会议应到董事8人，实到董事7人，徐兆庆董事因公出差在外，授权委托符念平董事长代为表决。3名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长符念平先生主持，经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    1、审议通过了《2004年第三季度报告》；

    2、审议通过了《关于刘运龙先生请求辞去总会计师职务的议案》；

    因个人原因，刘运龙先生请求辞去总会计师职务，董事会同意了其辞职申请。

    3、审议通过了《关于提名李良智先生为第三届独立董事候选人的议案》(简历附后)；

    此独立董事候选人资格将报送中国证监会、中国证监会江西监管局和深圳证券交易所审核，审核无异议后，该议案将提交股东大会审议表决。

    公司两名独立董事对上述第2、3项议案发表了独立意见，详见附件。

    特此公告

    

华意压缩机股份有限公司 董 事 会

    2004年10月21日

    附简历:

    李良智先生：男，1964年出生，经济学博士，历任江西财经学院工业经济系工业经济室副主任、工商管理系企业管理室主任，江西财经大学MBA教育中心副主任、研究生部副主任、主任，现任江西财经大学研究生学院院长。

     华意压缩机股份有限公司独立董事提名人声明

    提名人华意压缩机股份有限公司董事会现就提名李良智先生为华意压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与华意压缩机股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任华意压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

    一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

    二、符合华意压缩机股份有限公司章程规定的任职条件；

    三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

    1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在华意压缩机股份有限公司及其附属企业任职；

    2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

    3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

    4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

    5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

    四、包括华意压缩机股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

    

提名人：华意压缩机股份有限公司

    董 事 会

    2004年10 月19日

     华意压缩机股份有限公司独立董事候选人声明

    声明人李良智，作为华意压缩机股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与华意压缩机股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

    一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

    二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

    三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

    四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

    五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

    六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

    七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

    八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

    九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

    另外，包括华意压缩机股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。

    

声明人：李良智

    2004年10 月19日

     华意压缩机股份有限公司关于提名李良智先生为独立董事候选人和总会计师辞职的独立意见

    华意压缩机股份有限公司第三届十五次董事会审议通过了《关于提名李良智先生为第三届独立董事候选人的议案》和《关于刘运龙先生请求辞去总会计师职务的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《华意压缩机股份有限公司章程》等规定，本人作为公司独立董事，现就刘提名李良智先生为公司独立董事候选人及刘运龙先生辞去总会计师职务事宜，发表如下意见：

    1、被提名人未有《公司法》第57、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者之现象。

    2、被提名人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。

    3、提名程序符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。

    4、包括华意压缩机股份有限公司在内被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

    综上所述，本人同意提名李良智先生为公司独立董事候选人。

    刘运龙先生因个人原因辞去总会计师职务，符合公司章程和上市公司治理准则的有关规定，本人同意其辞职请求。

    

华意压缩机股份有限公司

    独立董事（签名）：喻家庆 詹伟哉

    2004年10月19日