本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    三九宜工生化股份有限公司第四届董事会第一次会议于二OO三年七月十二日下午在江西省宜春市公司会议室召开。会议应到董事9人，出席会议的董事8人，独立董事马春华先生委托独立董事叶全良先生进行表决。公司监事会成员列席会议。会议经过表决，形成如下决议：

    一、会议选举梅伟伶先生为董事长，李惕安先生为公司副董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。推举梅伟伶、李惕安、黄鸿伟、叶全良、马春华、孙大裕为董事会战略委员会成员（梅伟伶为召集人）。推举李惕安、叶全良、马春华为董事会审计委员会成员（叶全良为召集人）。推举黄鸿伟、孙大裕、叶全良为董事会提名委员会成员（孙大裕为召集人）。推举王宇虹、叶全良、马春华为董事会薪酬与考核委员会成员（马春华为召集人）。

    二、聘任黄鸿伟先生为公司总经理，聘任龙国光先生为公司常务副总经理，聘任王宇虹先生、郑海滨先生、王刚先生、孙启勇先生、杨韶光先生、吴裕中先生、邓国华先生为公司副总经理。

    三、聘任谭少军先生为公司董事会秘书，聘任朱虎诚先生为公司董事会证券事务代表。

    特此公告。

    附部分高管人员简历：

    郑海滨，男，1970年出生，本科毕业于西安交通大学计算机应用专业，中共党员，工程师。历任南方制药厂企管部主管、汽车部主管；深圳三九精细化工有限公司企管人事部部长；三九宜工生化股份有限公司董事、副总经理。

    王刚，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士，中共党员。历任深圳九辉实业有限公司财务主管；深圳三九精细化工有限公司华东片区经理、副总经理、销售部长；三九宜工生化股份有限公司董事、副总经理。

    孙启勇，男，1958年出生，汉族，政工师，大专文化程度，中共党员。历任宜春工程机械厂武装部副部长、车间副主任，车间党支部书记、武装部部长、监事、纪委副书记；三九宜工生化股份有限公司南方销售公司总经理，三九宜工生化股份有限公司副总经理。

    杨韶光，男，1958年出生，汉族，工程师，大专文化程度，中共党员。历任江西标准件厂技术副主任；宜春工程机械股份有限公司金加工厂副厂长、代厂长；三九宜工生化股份有限公司北方销售公司书记、副总经理、总经理；三九宜工生化股份有限公司副总经理。

    吴裕中，男，1963年出生，汉族，高级工程师，大学文化程度，中共党员，副总经理。历任宜春工程机械股份有限公司科规部副部长；三九宜工生化股份有限公司科技开发中心主任，总装厂厂长、书记，三九宜工生化股份有限公司副总经理。

    邓国华，男，1965年出生，工程师，大学文化程度，中共党员。历任宜春工程机械厂技术员；樟树市黄土岗镇副镇长；宜春工程机械股份有限公司技术员；宜春工程机械附件厂副厂长；宜春工程机械股份有限公司机修厂厂长；三九宜工生化股份有限公司副总经理。

    谭少军，男，1974年出生，经济学学士。历任三九宜工生化股份有限公司董事会办公室副主任、项目投资部主任、董事会秘书。

    朱虎诚，男，1975年出生，武汉大学经济学、文学双学士，武汉大学经济法硕士在读，历任三九宜工生化股份有限公司证券投资部部长助理、董事会办公室主任等职。

    其他高管人员简历参见本公司刊登在2003年7月14日《证券时报》上的"2002年度股东大会决议公告"。