宜春工程机械股份有限公司第五次股东大会于1998年4月25日上午9：00在公司第二会议室召开，出席会议股东（或授权代表）人，代表股分62,820,640股，占公司总股本的56.01％，符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议采取记名投票表决方式通过了下列决议：

    一、审议通过了公司1997年董事会工作报告（其中赞成票6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    二、审议通过了公司1997年监事会工作报告（其中赞成票6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    三、审议通过了公司1997年度财务决算及1998年财务预算的报告（其中赞成票6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    四、审议通过了1997年度利润分配预案（其中赞成票数6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    根据上海立信会计师事务所审计报告：公司1997年度实现净利润2067.64万元，提取10％法定公积金和5％法定公益金，可供分配利润为2852.02万元（含上年结转未分配利润）。拟以现有总股本112,153,839股计算，向全体股东每10股派现金红利1.20元（含税），合计金额1345.85万元。未分配利润1506.17万元转入下一年度分配。授权董事会负责办理此次派息事宜。

    五、审议通过了修改公司《公司章程》的议案（其中赞成票数6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    六、审议通过了关于调整部分董事的议案（其中赞成票6282.064万股，占参加会议股份总数100％）；

    因工作变动原因，会议同意彭松先生辞去公司董事职务，并选举邹华生先生为本公司董事。

    七、审议通过了关于调整部分监事的议案（其中赞成票6263.064万股，占参加会议股份总数99.7％）。

    会议同意邹华生先生因工作变动原因，辞去公司监事职务，并选举林云先生为本公司监事。

    特此公告

    附：邹华生、林云先生简历

    邹华生，男，汉族，1946年7月生，大学文化，高级工程师。历任宜春工程机械厂热锻车间主任，宜春工程机械股份有限公司技术部部长，监事会监事，副总经理。

    林云，男，汉族，1944年12月生，大学文化，高级工程师。历任黑龙江青冈轴承厂副厂长，宜春工程机械股份有限公司科规部部长。