三九宜工生化股份有限公司第三届董事会第十次会议于二OO二年五月二十二日 下午在公司会议室召开。会议应到董事十一人，出席会议的董事十人，马春华董事 委托黄鸿伟董事出席会议并行使表决权。会议经过表决，形成如下决议：

    1、选举梅伟伶为公司董事长，同意其辞去副董事长职务。

    2、调整部分高级管理人员的决议：同意黄鸿伟辞去公司副总经理、 董事会秘 书职务；同意于鹿江辞去公司副总经理职务。聘任黄鸿伟为公司总经理，聘任王刚 为公司副总经理，聘任谭少军为公司董事会秘书。

    3、董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。推举梅伟伶、 李惕安、黄鸿伟、王宇虹、马春华、叶全良为董事会战略委员会成员（梅伟伶为召 集人）。推举叶全良、李惕安、马春华为董事会审计委员会成员（叶全良为召集人） 。推举马春华、黄鸿伟、叶全良为董事会提名委员会成员（马春华为召集人）。推 举叶全良、王宇虹、马春华为薪酬与考核委员会成员（叶全良为召集人）。

    特此公告。

    附：部分董事及高管人员简历

    梅伟伶，男，1966年出生，清华大学工商管理硕士研究生，中共党员，公司董 事。历任南方药厂销售部副部长，香港三九实业有限公司总经理，南方药厂供应部 部长，深圳九辉实业有限公司总经理，深圳三九精细化工有限公司总经理，三九宜 工生化股份有限公司总经理、副董事长。

    黄鸿伟，男，1969年出生，复旦大学工商管理硕士，中共党员，公司董事。历 任南方药厂供应部主管，深圳九辉实业有限公司副总经理，深圳三九精细化工有限 公司副总经理、三九宜工生化股份有限公司董秘、副总经理。

    王刚，男，1971年出生，复旦大学工商管理硕士，中共党员，公司董事。历任 深圳九辉实业有限公司财务主管，深圳三九精细化工有限公司华东片区经理，深圳 三九精细化工有限公司副总经理、销售部长。

    谭少军，男，1974年出生，经济学学士，历任三九宜工生化股份有限公司董事 会办公室副主任、项目投资部主任。