根据《公司法》、《证券法》等有关规定，现将三九宜工生化股份有限公司( 以下简称“本公司”) 吸收合并衡阳市金汇医用材料股份有限公司后的股份变动情 况公告如下：

    一、本次股份变动原因

    本公司2001年度第一次临时股东大会通过的吸收合并衡阳市金汇医用材料股份 有限公司的方案，已经中国证券监督管理委员会证监公司字[2002]5号文批准。 本 公司在2002年3月9日《证券时报》上刊登了《三九宜工生化股份有限公司吸收合并 衡阳市金汇医用材料股份有限公司合并公告书》，并于2002年3月11日至3月25日在 湖南省证券登记公司办理完毕换股手续，2001年4月5日深圳证券登记结算公司予以 股份托管确认。

    本次吸收合并的折股比例为2：1,即每2股衡阳市金汇医用材料股份有限公司股 份可换取本公司1股人民币普通股， 本公司向衡阳市金汇医用材料股份有限公司定 向发行三九生化人民币普通股15,000,000股，其中因合并向国家股股东定向发行6 ,090,000股，向法人股股东定向发行1,465,000股，向个人股股东定向发行7, 445 ,000股。

    二、公司股本变动情况

    股本结构             合并前股份(股)   合并增加股份(股)  合并后股份(股)

    未流通股份

    其中：国家股            80,682,000         6,090,000     86,772,000

    境内法人股              21,956,311         1,465,000     23,421,311

    高管人员持股                11,623                 0         11,623

    内部职工股(三年后流通)           0         7,445,000      7,445,000

    未流通股合计           102,649,934        15,000,000    117,649,934

    流通股份

    境内上市人民币

    普通股                  94,033,557                 0     94,033,557

    流通股份合计            94,033,557                 0     94,033,557

    总股本                 196,683,491        15,000,000    211,683,491

    三、重要事项

    本次吸收合并向衡阳市金汇医用材料股份有限公司定向发行的7,445,000 股个 人股股票，在本次发行满三年后可上市流通。