宜春工程机械股份有限公司于1996年11月19日在公司本部召开了第六次董事决 议。会议审议并通过了如下决议：

    一、同意关于用资本公积金转增股本的议案。

    为了适应公司发展的需要，根据有关法规的规定和公司具体情况，决定将资本 公积金中的38508000元转增股本，按现有股份总额64180000股，向全体股东按10： 6的比例转增股份，转增股本总计38508000股。此预案须经过1996 年度临时股东大 会表决通过后，在适当时间实施。

    二、同意开发第二生产区技术改造方案。

    为了扩大公司生产规模，确保公司经济效益稳定增长，决定开发第二生产区。 第二生产区占地面积为15.51万平方米，公司决定在第二生产区新建一总装厂。 项 目总投资为4660万元。项目竣工后可达到年产量2000台轮式装载机的生产能力。此 方案将提交1996年度临时股东大会审议通过后实施。

    三、召开公司1996年度临时股东大会事宜。

    公司董事会决定召开1996年度临时股东大会，现将有关事项公告如下：

    1.会议时间：1996年12月22日（星期日）上午9：00

    2.会议地点：公司本部礼堂。

    3.会议内容：

    ①审议用资本公积金转增股本的预案。

    ②审议开发第二生产区的技术改造方案。

    ③其他事宜。

    4.出席对象：

    ①公司董事、监事及高级管理人员。

    ②截止1996年12月18日在深圳证券登记有限公司登记在册的我公司股东或者其 授权代表。

    5.登记办法：

    ①登记手续：法人股东持单位证明、授权委托书和本人身份证办理登记手续， 个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续。

    ②股东因本人不能出席会议，可委托授权代理人出席会议，但后者须经出具授 权委托书、授权人股东帐户及被授权人身份证办理登记手续。

    ③登记时间：1996年12月20日、21日，正常上班时间。

    ④登记地点：江西省宜春市环城西路1号公司证券部。

    6.联系地点：公司证券部

    联系电话：0795－3222601－401

    0795－3222601－404

    联系人：文炳良 廖立华

    7.其他事项：

    ①会议时间为半天。

    ②与会股东交通、住宿费用自理。