本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    我公司控股股东三九医药股份有限公司(以下简称 "三九医药")于2005年4月28日签署了《股份转让协议书》(以下简称"《股份转让协议书》"或"原协议")，将持有的本公司38.11%的国有法人股分别转让给振兴集团有限公司(以下简称为"振兴集团")和自然人任彦堂先生。

    2006年2月28日，经三九医药、振兴集团、任彦堂先生友好协商，签订了《关于<股份转让协议书>的补充协议》(以下简称"补充协议")，对原协议"协议解除及退款"、"冻结解除"、"生效和终止"条款中的有关原协议解除、终止期限的约定进行了修订，原协议有效期延长了一年。

    为加快股权转让的审批程序，经三九医药、振兴集团、任彦堂先生以及山西恒源煤业有限公司(以下简称"恒源煤业"或"新受让方")友好协商，四方于2006年3月10日签订了《协议书》(以下简称"新协议")，由任彦堂先生将《股份转让协议书》及补充协议规定的所有权利和义务转让给恒源煤业，即三九医药将所持三九生化19,060,936股国有法人股转让给恒源煤业，占三九生化股份总数的9%。

    新协议的主要内容为：(1)三九医药、振兴集团同意任彦堂先生将《股份转让协议书》及补充协议规定的所有权利和义务转让给恒源煤业。(2)三九医药、振兴集团同意由恒源煤业受让《股份转让协议书》及补充协议规定的所有权利和义务。(3)各方一致同意在新协议订立并生效以后，《股份转让协议书》及补充协议中的当事方应变更为三九医药、振兴集团及恒源煤业，恒源煤业享有《股份转让协议书》及补充协议规定所有的权利，并履行所有的义务。

    协议经各方法定代表人或其各自的授权代表签订并盖公章后成立，三九医药按照公司章程批准后生效。

    有关恒源煤业的情况详见我公司同时在《证券时报》上刊登的《三九宜工生化股份有限公司股东持股变动报告书》(公告编号：2006-005)。

    本公司将密切关注上述股权变更事项的进展情况，并遵照《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》等有关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

    备查文件：(1)《股份转让协议书》；(2)《关于<股份转让协议书>的补充协议》；

    (3)《协议书》。

    特此公告。