本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    唐山冀东水泥股份有限公司第四届董事会第一次会议于2003年2月28日在本公司办公楼召开。应到董事9名,实到董事8名,董事玄志春同志委托董事杨洪君同志出席会议,并行使表决权,全体监事列席会议,符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。会议由杜金弘同志主持。本次会议讨论通过如下决议:
    1、选举杜金弘同志继续任公司董事长,玄志春同志、张增光同志继续任公司副董事长。
    2、继续聘任张士江同志为公司董事会秘书。
    3、继续聘任张增光同志为公司总经理。
    4、经张增光总经理提名,继续聘任李齐炯、侯茂林、王希立、于宝池、刘臣、高建明为公司副总经理,李齐炯为公司总工程师(兼)。
    
唐山冀东水泥股份有限公司    董 事 会
    2003年2月28日