本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2003年2月19日在公司办公楼会议室召开了三届三十七次会议。会议应到董事九名，实到董事九名，符合公司章程和《中华人民共和国公司法》规定的法定人数。两名监事及其他有关人员列席会议。会议审议通过了公司与唐山市丰润区红旗水泥厂共同出资组建冀东水泥扶余有限责任公司的决议。

    为实施公司“三北”发展战略，经公司与唐山市丰润区红旗水泥厂友好协商，拟共同出资在吉林省扶余县组建冀东水泥扶余有限责任公司（暂定名，以工商注册登记为准），建设年粉磨能力为80万吨的水泥粉磨站。合资公司总投资约8000万元人民币，工商注册登记分两期进行，首期注册资本金1000万元，本公司出资900万元，占注册资本的90%，唐山市丰润区红旗水泥厂出资100万元，占注册资本的10%；二期注册根据工程用款的需要，出资双方按出资比例将注册资本增至3000万元。投资双方均以现金出资，注册资本与总投资的差额部分由合资公司贷款解决。

    唐山市丰润区红旗水泥厂为集体企业，法定代表人为王志清，注册资本400万元，经营范围主营水泥制造，兼营货物运输。唐山市丰润区红旗水泥厂与本公司无关联关系。