根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》规定，公司董事会现就前次募集资金使用及效益情况说明如下：

    1、前次募集资金到位情况；

    公司于2000年3月17日经1999年度股东大会通过，并经中国证券监督管理委员会以证监公司字［2000］81号文核准，于2000年7月实施配股。此次配股配售股份67,383,938股，配股价人民币4．00元， 其中：向社会公众股Ａ股股东配售47,716,203股，向国有股股东配售5,000,000股，法人股股东配售87,735股，法人股转配股股东配售14,580,000股。共募集资金人民币269,535,752元，扣除发行费用人民币5,462,735．28元，实际募集资金为人民币264,073,016．72元。2000年8月25日募集资金全部到位，并请信永会计师事务所验证并出具验资报告。

    2、前次募集资金使用情况：

    （1）募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同：

    ①募集资金时承诺投资项目及项目投入进度：            单位：万元
    承诺投资项目                    总投资    2000年    2001年
    熟料冷却机系统引进关键          2,125      1,405     720
    设备技术改造项目
    生料入库及预热器喂料系统         555        555
    技术改造项目
    干粉建材生产线项目              5,980      2,500    3,480
    扩建制造分厂第一粉磨车间项目    4,800      2,000    2,800
    扩建制造分厂第二粉磨车间项目    4,800      2,000    2,800
    塑钢门窗型材项目                5,400      2,740    2,660
    募集资金剩余部分用于补充流动资金
    合计                           23,660     11,200   12,460
    ②募集资金实际投资项目、项目投入进度及收益情况：
                                            单位：万元
    募集资金实际投资项目       实际投资   实际投入时间      进度     2002年净利润
    熟料冷却机系统引进关键      2,409.20      2000年        已完成    未独立核算
    设备技术改造项目
    生料入库及预热器喂料系统      599.43      2000年        已完成    未独立核算
    技术改造项目
    建设干粉建材生产线项目      5,860.40    2000年-2001年   已完成      0.42
    出资设立唐山海螺型材有限    4,000.00     2001年12月     已完成   -126.41
    责任公司
    增加冀东水泥吉林有限责任    8,008.50     2001年6月      已完成   3507.50
    公司注册资本，买断吉林松
    江水泥厂部分资产
    买断集团公司所持三河冀东    2,618.87     2001年6月      已完成    455.30
    水泥有限责任公司股权并增资
    第一条生产线水泥磨技改工程  1,503.84     2001年         已完成    未独立核算
    补充流动资金                1,407.06     2001年         已完成
    合计                       26,407.30

    （2）未发生变更项目情况：

    熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目2000年12月份实施完成后使水泥熟料产量大幅提高，每条生产线生产能力由改造前日产4,200吨提高到日产4,750吨，使公司本部2001年水泥熟料产量比2000年水泥熟料产量提高38万吨。2002年每条生产线生产能力稳定在日产水泥熟料4,750吨左右。生料入库及预热器喂料系统技术改造项目2000年12月份完工后，使该系统能耗大幅降低，并满足了窑系统提产的总体需要。由于是公司本部两条生产线的技术改造项目，均未独立核算。

    （3）发生变更项目情况：

    ①建设年产15万吨干粉建材生产线项目：由公司独家建设变更为与合作方共同出资组建子公司建设。

    变更原因：为了享受国家对高新技术项目的优惠政策，决定在唐山市高新技术开发区注册绝对控股的子公司具体实施该项目。

    变更程序及披露：该项目经第三届董事会第四次会议审议通过并由2000年第一次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2000年9月13日和2000年10月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    该公司于2002年1月开始正式生产，其产品为新型建材，目前正在开拓市场中。

    ②原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目，不再建设。将两个粉磨车间项目资金及募集资金超计划部分用于增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本购买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。

    变更原因：即可省掉建设期，当年受益，又可优化市场布局，加大本公司产品在北京和东北市场的占有率，实现销地产。

    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第七次会议审议通过并由2000年度股东大会批准。董事会决议公告和股东大会决议公告分别于2001年3月21日和2001年5月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    冀东水泥吉林有限责任公司为公司的控股子公司，目前生产经营正常。 三河冀东有限责任公司为公司的控股子公司，该公司目前生产经营正常。

    ③塑钢门窗型材生产线项目：由公司独家投入5400万元建设塑钢门窗型材生产线项目，年生产能力6000吨变更为公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出资组建唐山海螺型材有限责任公司，建设年产40000吨的塑钢型材生产基地，公司投入资金4000万元，占注册资本的40％，剩余资金1400万元用于补充本公司流动资金。

    变更原因：充分利用合作伙伴的品牌优势、技术优势，扩大生产规模，迅速占领市场。

    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第十七次会议审议通过并由2001年第一次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2001年11月17日和2001年12月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。

    该公司为本公司的参股子公司，于2002年9月开始试生产，2002年由于生产设备处于安装调试阶段，产量较低。

    4、结论：

    公司董事会认为前次即2000年配股募集资金使用情况与《配股说明书》中披露的用途未发生实质变化，只有合作方或建设方式发生变更，均履行了合法的批准程序并及时公告。所有募集资金投资项目均按计划投入。董事会认为，上述资金的投入使用，突出了主业，优化了市场布局，增强了公司的整体获利能力和抗风险能力，投资项目获得了较好的收益。

    公司已将该募集资金使用情况的说明呈信永中和会计师事务所进行审核，并请该所出具前次募集资金使用情况专项报告。